證券代碼：000548 證券簡稱：湖南投資 公告編號：2020-005
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
1.湖南投資集團股份有限公司（以下簡稱公司）2020年度第1次監事會會議通知於2020年3月16日以書面方式發出。
2.本次監事會會議於2020年3月26日在公司會議室以現場方式召開。
3.本次監事會會議應出席監事人數為3人，實際出席會議的監事人數3人。
4.本次監事會會議由公司監事會主席張彬先生主持，公司董事會秘書列席了本次會議。
5.本次監事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定。
二、監事會會議審議情況
1.《公司2019年年度報告(全文及摘要)》：
表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權，此議案獲得通過。
《公司2019年年度報告（全文》[公告編號：2020-006]同日刊登在巨潮資訊網上；《公司2019年年度報告（摘要）》[公告編號：2020-007]具體內容詳見同日《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和《證券日報》及巨潮資訊網。
該議案需提交公司2019年年度股東大會審議。
公司監事會對《公司2019年年度報告（全文及摘要）》發表意見如下：
經審核，監事會認為董事會編制和審議公司2019年年度報告的程序符合法律、行政法規及中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
2.《公司2019年度監事會工作報告》：
表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權，此議案獲得通過。
《公司2019年度監事會工作報告》同日刊登在巨潮資訊網上。
該議案需提交公司2019年年度股東大會審議。
3.《公司2019年度利潤分配預案和資本公積金轉增股本的預案》：
表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權，此議案獲得通過。
根據天健會計師事務所（特殊普通合夥）出具的標準無保留意見審計報告，本公司2019年度實現歸屬於上市公司股東的淨利潤55,355,583.88元，母公司實現淨利潤80,626,008.63元。根據《公司章程》有關規定，按母公司淨利潤的10%提取法定盈餘公積金8,062,600.86元。截至報告期末可供股東分配的利潤為602,787,724.24元。
根據《公司法》和《公司章程》等規定，結合公司目前的實際經營狀況以及歷年利潤分配情況、綜合考慮公司長遠發展和短期經營發展實際需要，公司2019年度利潤分配預案為：2019年度擬不進行現金分紅，不送紅股，亦不進行資本公積金轉增股本，公司的未分配利潤結轉以後年度分配。
《公司關於2019年度利潤分配預案專項說明的公告》[公告編號：2020-008]詳見同日《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和《證券日報》及巨潮資訊網。
本議案尚需提交公司2019年年度股東大會審議。
監事會對《公司2019年度利潤分配預案和資本公積金轉增股本的預案》發表意見如下：
本次公司2019年度利潤分配預案為計劃不進行現金紅利，不送紅股，不以資本公積金轉增股本，該預案符合公司實際情況和未來經營發展的需要，有利於公司的持續穩定健康發展，符合《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所主板上市公司規範運作指引》等相關法律、法規、規範性文件及《公司章程》的規定。
4.《公司關於2019年度計提資產減值準備的議案》：
表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權，此議案獲得通過。
《公司關於2019年度計提資產減值準備的公告》[公告編號：2020-010]詳見同日的《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及巨潮資訊網。
監事會對《公司關於2019年度計提資產減值準備的議案》發表意見如下：
監事會認為：公司根據《企業會計準則》和公司相關會計政策等規定計提資產減值準備，符合公司實際情況，經過計提資產減值準備後更能公允的反映公司的資產狀況。公司董事會審議該項議案的決策程序符合法律法規的有關規定，監事會同意公司2019年度計提資產減值準備。
5.《公司2019年度內部控制評價報告》：
表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權，此議案獲得通過。
《公司2019年度內部控制評價報告》同日刊登在巨潮資訊網上。
監事會對《公司2019年度內部控制評價報告》發表意見如下：
(1)公司根據中國證監會、深圳證券交易所的有關規定，遵循內部控制的基本原則，按照自身的實際情況，建立健全了覆蓋公司各環節的內部控制制度，保證了公司業務活動的正常進行，保護公司資產的安全和完整；
(2)公司內部控制組織機構完整，內部審計部門及人員配備齊全到位，保證了公司內部控制重點活動的執行及監督充分有效；
(3)內部控制評價報告真實、完整地反映了公司內部控制制度建立、健全和執行的現狀，符合公司內部控制的需要，對內部控制的總體評價是客觀、準確的。
綜上所述，監事會認為，公司內部控制評價報告全面、真實、準確，反映了公司內部控制的實際情況，對《公司2019年度內部控制評價報告》無異議。
三、備查文件
經與會監事簽字並加蓋監事會印章的監事會會議決議。
湖南投資集團股份有限公司監事會
2020年3月28日
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