證券代碼：000045、200045 證券簡稱：深紡織A、深紡織B 公告編號:2020-18
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市紡織（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年3月12日以專人送達和電子郵件的方式發出了召開公司第七屆董事會第二十八次會議（臨時會議）的通知，本次董事會會議於2020年3月17日下午2:30在公司會議室以現場結合通訊表決方式召開。會議應出席董事9人，實際出席董事9人，其中獨立董事何祚文、蔡元慶、王愷以通訊表決方式出席。會議由董事長朱軍主持，公司部分監事和高級管理人員列席了會議。本次會議符合《公司法》和公司《章程》的規定。現將會議審議通過的有關事項公告如下：
一、以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關於子公司向銀行申請抵押貸款的議案》；
同意子公司深圳市盛波光電科技有限公司為滿足超大尺寸電視用偏光片產業化項目（7號線）建設的資金需求，以其部分自持物業向以交通銀行股份有限公司深圳分行作為牽頭行的銀團申請80,000萬元固定資產貸款，期限不超過8年，具體條款及期限以實際簽署的借款合同為準。
二、以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關於為子公司抵押貸款提供擔保的議案》；
同意公司按60%的持股比例為子公司深圳市盛波光電科技有限公司向銀行申請80,000萬元固定資產貸款提供連帶責任擔保，擔保金額為48,000萬元，並免除其應向公司繳納的擔保費；授權公司法定代表人或其授權代表代表公司辦理上述擔保事宜並簽署保證合同以及與本次擔保相關的任何其他文件；同意公司與另一擔保方杭州錦江集團有限公司就連帶責任保證相關問題進行協議約定。詳見2020年3月18日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公司《關於公司為子公司申請銀行抵押貸款提供擔保的公告》（2020-19號）。
本議案尚需提交公司2020年第二次臨時股東大會審議。
三、以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關於召開2020年第二次臨時股東大會的議案》。
內容詳見2020年3月18日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公司《關於召開2020年第二次臨時股東大會的通知》（2020-20號）。
特此公告
深圳市紡織（集團）股份有限公司
董 事 會
二○二○年三月十八日
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