證券代碼：600346 證券簡稱：恆力石化 公告編號：2020-014
債券代碼：155749 債券簡稱：19恆力01
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
恆力石化股份有限公司（以下簡稱“公司”或“恆力石化”）第八屆董事會第十次會議（以下簡稱“本次會議”）於2020年3月12日以電子郵件、電話方式發出通知。會議於2020年3月17日以通訊方式召開。本次會議應出席董事7名，實際出席董事6名，程隆棣先生請假，未能出席會議。會議由董事長範紅衛女士主持，公司高級管理人員列席了會議。本次會議的召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《恆力石化股份有限公司章程》等有關規定。
經與會董事逐項認真審議，會議以投票表決的方式通過了如下決議：
一、《關於以集中競價交易方式回購股份的預案的議案》
（一）回購股份的目的和用途
基於對公司未來發展的信心和對公司價值的認可，為維護公司和股東利益，建立完善公司長效激勵機制，充分調動公司員工的積極性，有效地將股東利益、公司利益和員工個人利益緊密結合在一起，促進公司健康可持續發展，公司擬通過集中競價交易方式進行股份回購。公司擬將回購股份的50%用於員工持股計劃，50%用於股權激勵計劃。
表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。
（二）回購股份的種類
公司發行的人民幣普通股（A股）。
表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。
（三）回購股份的方式
通過上海證券交易所交易系統以集中競價交易方式回購公司股份。
表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。
（四）回購股份的價格
回購股份的價格為不超過人民幣13.00元/股（含13.00元/股），具體回購價格由董事會在回購實施期間結合公司股票價格、財務狀況和經營狀況確定。如公司在回購股份期限內實施了送股、資本公積金轉增股本、現金分紅、配股及等其他除權除息事項，自股價除權、除息之日起，按照中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）及上海證券交易所的相關規定相應調整回購股份價格上限。
表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。
（五）回購股份的資金總額及數量
回購資金總額：不低於人民幣5億元，不超過人民幣10億元。
回購股份的數量：按回購資金總額上限人民幣10億元、回購價格上限13.00元/股進行測算，若全部以最高價回購，預計最大回購股份數量約為76,923,076.92股，約佔公司總股本的1.10%。具體回購股份的數量以回購期滿時實際回購的股份數量為準。
表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。
（六）擬用於回購的資金來源
本次回購股份的資金來源為公司自有資金。
表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。
（七）回購股份的實施期限
回購期限為自公司董事會審議通過回購方案之日起12個月內，如果觸及以下條件，則回購期限提前屆滿：
1、在回購期限內回購資金使用金額達到最高限額，則回購方案即實施完畢，亦即回購期限自該日起提前屆滿。
2、如公司董事會決定終止本次回購方案，則回購期限自董事會決議終止本次回購方案之日起提前屆滿。公司將根據董事會決議，在回購期限內根據市場情況擇機作出回購決策並予以實施。
公司不得在下列期間內回購公司股票：
1、公司定期報告或業績快報公告前10個交易日內；
2、自可能對本公司股票交易價格產生重大影響的重大事項發生之日或者在決策過程中，至依法披露後2個交易日內；
3、中國證監會及上海證券交易所規定的其他情形。
回購方案實施期間，如公司股票因籌劃重大事項連續停牌10個交易日以上，公司將在股票復牌後對回購方案順延實施並及時披露。
表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。
（八）回購有關決議的有效期
自公司董事會審議通過本次回購預案之日起至上述授權事項辦理完畢之日止。
表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。
公司與會獨立董事就該議案發表了同意的獨立意見。
具體內容詳見公司於2020年3月18日在指定信息披露媒體及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的《關於以集中競價交易方式回購股份的預案公告》（公告編號：2020-013）。
二、《關於授權公司管理層辦理本次股份回購相關事宜的議案》
為提高本次回購股份相關工作效率，保證本次回購股份順利實施，公司董事會同意授權公司管理層在法律法規的規定範圍內，按照維護公司及股東利益的原則，全權辦理本次回購股份相關事宜，授權內容及範圍包括但不限於：
1、設立回購專用證券賬戶及辦理其他相關事務；
2、在回購期限內擇機回購股份，包括回購股份的具體時間、價格和數量等；
3、辦理相關報批事宜，包括但不限於製作、修改、授權、簽署、執行與本次回購股份相關的所有必要的文件、合同、協議等；
4、如監管部門對於回購股份的政策發生變化或市場條件發生變化，除涉及有關法律、法規及《公司章程》規定必須由董事會或股東大會重新表決的事項外，授權公司管理層對本次回購股份的具體方案等相關事項進行相應調整；
5、依據有關規定（即適用的法律、法規、監管部門的有關規定），辦理其他以上雖未列明但為本次股份回購所必須的事宜。
上述授權自公司董事會審議通過本次回購方案之日起至上述授權事項辦理完畢之日止。
表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
恆力石化股份有限公司
董事會
2020年3月18日
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