證券代碼:000007 證券簡稱:全新好 公告編號:2018-123
深圳市全新好股份有限公司關於召開
2018年第五次臨時股東大會的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
深圳市全新好股份有限公司（以下簡稱：“公司”）於2018年9月29日披露了《關於召開2018年第五次臨時股東大會的通知》，公司定於2018年10月18日召開2018年第五次臨時股東大會（詳見公司於2018年9月29日在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》以及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn)上披露的《關於召開2018年第五次臨時股東大會的通知》（公告編號：2018-112））。
2018年10月8日，公司第十屆董事會第五十六次（臨時）會議審議通過了《關於增補賈鵬先生為公司第十屆董事會董事候選人的議案》及《關於增補劉原先生為公司第十屆董事會董事候選人的議案》。根據《公司法》、《公司章程》的相關規定，上述議案由公司持股3%以上股東北京樸和恆豐投資有限公司作為臨時議案提交公司2018年第五次臨時股東大會審議（詳見2018年10月9日在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》以及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn)上披露的《第十屆董事會第五十六次（臨時）會議決議公告》（公告編號：2018-114）及《關於增加2018年第五次臨時股東大會臨時議案暨召開2018年第五次臨時股東大會補充通知的公告》（公告編號：2018-115））。
本次股東大會現場會議召開時間為2018年10月18日（週四）下午2：30。本次股東大會將採用現場投票和網絡投票相結合方式，現將有關事項提示如下：
一、召開會議的基本情況
1、本次股東大會屆次：
本次股東大會為2018年第五次臨時股東大會
2、召集人：公司第十屆董事會
公司於2018年9月28日召開第十屆董事會第五十五次（臨時）會議，決議定於2018年10月18日召開2018年第五次臨時股東大會。
3、會議召開符合《公司法》等法律、行政法規和《公司章程》的規定
4、會議召開時間：
（2）網絡投票時間為：2018年10月17日-2018年10月18日，其中通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2018年10月18日9:30－11:30，13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2018年10月17日15:00至2018年10月18日15:00期間的任意時間。
5、會議召開方式：本次臨時股東大會採取現場投票和網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重複投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
6、會議的股權登記日：2018年10月11日
7、會議出席對象
（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。
於股權登記日2018年10月11日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席本次臨時股東大會及參加表決；不能親自出席本次臨時股東大會現場會議的股東可授權他人代為出席（被授權人不必為本公司股東），或在網絡投票時間內參加網絡投票；
（2）公司董事、監事和高級管理人員；
（3）本公司聘請的見證律師；
（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
8、現場會議召開地點：深圳市福田區梅林街道梅康路8號理想時代大廈6樓公司會議室。
二、會議審議事項
1、《關於增補周原先生為公司第十屆董事會董事的議案》；
2、《關於增補陳佳先生為公司第十屆董事會董事的議案》；
3、《關於增補賈鵬先生為公司第十屆董事會董事的議案》；
4、《關於增補劉原先生為公司第十屆董事會董事的議案》。
前述議案需經出席會議有表決權股份總數二分之一以上股數同意通過。
上述議案詳見於2018年9月29日及2018年10月9日刊登在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn)上的《公司第十屆董事會第五十五次（臨時）會議決議公告》及《公司第十屆董事會第五十六次（臨時）會議決議公告》。
三、提案編碼
本次股東大會提案編碼示例表
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四、現場會議登記方法
1、登記手續：
（1)法人股東應持單位持股憑證、營業執照複印件（加蓋公章）、法人代表證明書、法人授權委託書（見附件2）及出席人身份證辦理登記手續；
（2)個人股東須持本人身份證、持股憑證、證券賬戶卡等辦理登記手續；
（3）委託代理人持身份證、委託人持股憑證、授權委託書、委託人證券賬戶卡等辦理登記手續。
（4）異地股東可採用信函或傳真的方式登記，如以信函方式應在信封上註明“股東大會”字樣，正式出席會議需向公司提交參會文件原件。
2、登記地點：公司董事會秘書辦公室
地址：深圳市福田區梅林街道梅康路8號理想時代大廈6樓
郵政編碼：518031
4、聯繫方式：
聯繫電話：0755－83280053
聯繫傳真：0755－83281722
聯繫人：陳偉彬
五、參加網絡投票的具體操作流程
本次臨時股東大會採取現場投票和網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權，網絡投票具體操作流程見附件1。
六、備查文件
1、第十屆董事會第五十五次（臨時）會議決議；
2、第十屆董事會第五十六次（臨時）會議決議。
特此通知
深圳市全新好股份有限公司
董 事 會
2018年10月15日
附件1：《參加網絡投票的集體操作流程》；
附件2：《深圳市全新好股份有限公司2018年第五次臨時股東大會授權委託書》
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票程序
1．投票代碼：360007。
2．投票簡稱：全新投票。
3．議案設置及表決
（1）議案設置
表1 股東大會議案對應“議案編碼”一覽表
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（2）填報表決意見：對上述非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
（3）對同一議案的投票以第一次有效投票為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
2．股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票，流程如下：
（1）投票代碼：360007；投票簡稱：全新投票。
（2）買賣方向：均為買入。
（3）申報價格：代表股東大會議案，申報1.00元代表股東大會議案1，申報2.00元代表股東大會議案2，以此類推。
（3）申報股數：代表表決意見，申報1股代表同意；申報2股代表反對；申報3股代表棄權。
三.通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1．互聯網投票系統開始投票的時間為2018年10月17日（現場股東大會召開前一日）下午3：00，結束時間為2018年10月18日（現場股東大會結束當日）下午3：00。
2．股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網絡服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3．股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統投票。
深圳市全新好股份有限公司
2018年第五次臨時股東大會授權委託書
茲委託 先生(女士)代表本人(本單位)出席深圳市全新好股份有限公司2018年第五次臨時股東大會，並對下列議案行使 表決權（橫線上填寫贊成、反對、棄權或全權）。
委託人(簽名)： 委託人身份證號碼：
委託人股東賬戶： 委託人持股數量：
受託人(簽名)： 受託人身份證號碼：
對審議事項投同意、反對或棄權票的指示：
1、審議《關於增補周原先生為公司第十屆董事會董事的議案》：同意□ 反對□ 棄權□
2、審議《關於增補陳佳先生為公司第十屆董事會董事的議案》：同意□ 反對□ 棄權□
3、審議《關於增補賈鵬先生為公司第十屆董事會董事的議案》：同意□ 反對□ 棄權□
4、審議《關於增補劉原先生為公司第十屆董事會董事的議案》：同意□ 反對□ 棄權□
注：若委託人不作具體指示，則代理人可以按自己的意思表決
委託日期：2018 年 月 日
有效期限：自簽發日起 日內有效
證券代碼：000007 證券簡稱：全新好 公告編號：2018-124
深圳市全新好股份有限公司
更正公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市全新好股份有限公司（以下簡稱“公司”）2018年10月12日在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》以及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn)(以下簡稱“指定報紙、網站”）上披露了《關於持股5%以上股東所持公司股票遭遇平倉導致被動減持暨風險提示的公告》、《簡式權益變動報告書》，公司持股5%以上股東因所持公司股票遭遇平倉導致被動減持，繼而導致出現其所持公司權益低於5%的情形。
近日，公司收到北京樸和恆豐投資有限公司一致行動人王昕送達的《關於對股票賬戶平倉數據更正的告知函》（以下簡稱“《函件》”），《函件》告知公司，王昕於2018年10月15日收到證券公司送達的《有關2018年10月11日王昕兩融賬戶成交數據的說明》，因證券公司與王昕於2018年10月11日確認的平倉股票數量錯誤，導致王昕在2018年10月11日送達上市公司的《關於增持股票鎖定期內部分股票被動減持的告知函》中部分數據有誤。2018年10月11日王昕賬戶所持公司股票因平倉被動減持股數原統計為287,000股，實際減持股數為273,900股。
根據相關規則要求，公司依據上述王昕提供的更正數據對上述兩份公告中相關數據予以更正。
除上述更正外，上述兩份公告其他相關內容未發生變化。更正後的《關於持股5%以上股東所持公司股票遭遇平倉導致被動減持暨風險提示的公告》、《簡式權益變動報告書》全文將會同時刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上，敬請投資者查詢。公司對此給投資者帶來的不便深表歉意。
特此公告
深圳市全新好股份有限公司
董事會
2018年10月15日
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