证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2020-018
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十九次会议通知于2020年3月10日以电子邮件、传真或书面直接送达的方式送达全体董事。
2、会议召开的时间、地点和方式
（2）召开地点：江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室
（3）召开方式：以现场结合通讯表决方式召开
（4）董事出席会议情况：应到董事11人，实到11人
（5）主持人：董事长陈明军先生
（6）列席人员：监事及部分高级管理人员
本次会议的召集、召开及审议事项符合《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于2020年3月27日以现场表决结合网络投票的方式召开公司2020年第一次临时股东大会，会议具体事项详见《江苏法尔胜股份有限公司关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
公司第九届董事会第二十九次会议决议
特此公告。
江苏法尔胜股份有限公司董事会
2020年3月12日
分享到:
閱讀更多 證券日報 的文章
