離岸公司賬戶關停潮升級,2月底前或將再有大規模清退;
如果想保留現有的離岸賬戶不受影響,溫馨提示:
1. 確保交易背景真實性,儘量保留完整交易單據,以防有需要時提交給銀行審核。
2. 避免與敏感、高風險國家進行交易,比如古巴、蘇丹、沙特等。
3. 採取公對公付款,最好使用一部分L/C以確認貿易身份,儘量減少個人交易。
4. 保持賬戶活躍度,超過3個月不活動的賬戶很可能被清理。
5. 儘量避免大額資金的急進急出,保持賬戶有一定的存款。
6. 確保預留給銀行的通訊地址、手機號碼、常用郵箱有效,及時回覆銀行的通知,積極配合銀行調查
7. 不要把賬戶借給朋友收匯或付匯。
8. 絕不參與非法交易。比如著名的“買家多打一筆錢、幫轉給國內供應商”,一定不能心懷僥倖去助紂為虐。
9. hk離岸賬戶不做零申報,每年合規報稅、做賬審計。
10. 建議在瓦國的澳洲銀行多開一個備用帳戶,以免因銀行突然關閉帳戶。
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