3月12日，比特幣單日下跌1647美元跌幅達21%，單日跌幅也創下近2年新高。瀑布般的行情，也讓不少人對比特幣的價值再次產生了懷疑。
在比特幣信仰中眼中，比特幣是區塊鏈革命的產物與數字黃金；而質疑者則認為，比特幣一無是處，就是空氣和“老鼠藥”，甚至助長洗錢等犯罪活動。最近這類抨擊的聲音愈演愈烈。
尤其是做空的投機者，每當市場劇烈波動時，往往會惡意炒作和放大利空消息，引起行業混亂與市場恐慌，從而獲取做空收益。比如編造交易平臺OTC渠道助長比特幣洗錢、平臺崩盤跑路這類謠言，是做空者屢試不爽的手段。
隨便列舉兩個最近的謠言，你就知道有多荒誕可笑了。但是短時間內仍有不少人會受影響，並在恐慌中作出非理智行為，遭受損失。
其實，投資者只要稍微瞭解些常識，大多數謠言就會不攻自破。我們以幾個例子讓大家知道如何識別惡意造謠、如何避免被凍卡、如何不被收割智商稅。
洗錢只佔交易比例極小一部分
我們時不時會看到，諸如勒索、洗錢、黑客攻擊等比特幣非法交易有關的報道。而且在某一段時間內，網絡上有關消息鋪天蓋地，讓外界誤以為加密行業是犯罪分子的樂土。這對整個行業的傷害，可想而知。
實際上，非法交易只是加密貨幣交易極小的一部分。區塊鏈研究機構Chainalysis在今年3月出發佈過一份報告，2019年發生了超過1萬億美元的加密貨幣交易，其中只有1.1％是非法的。
這1.1%的非法交易中，就包括了黑客活動，比如去年5月，幣安就被黑客盜取了7000枚比特幣，按當日市價損失逾4100萬美元。整個2019年共發生重大安全事件63起，總共損失達到了76.79億美元。
這些非法交易，也包括了暗網交易。去年2月份歐科集團創始人徐明星的個人信息(配偶姓名、住址、車輛信息、背後保護傘、情報共享機構、活動軌跡)就在暗網上以1美元的價格出售。整個2019年，流入暗網的比特幣約為54萬枚，按交易時價計算，總金額是39億美元。
還有，曾非法賺取了數十億美元的OneCoin，其首腦於去年3月在美國被捕。整個2019年，犯罪分子通過交易所洗錢了28億美元的加密貨幣。
不難發現，通過加密幣進行的犯罪活動雖然給監管帶來了一定的新挑戰，但利用加密幣洗錢的行為可能真的被高估了。要知道，每年全球僅通過手提包、汽車暗倉、甚至是牙膏管等物品走私的“黑錢”總量可能達到2萬億美元。
既然洗錢只佔交易比例極小一部分，甚至還沒有黑客活動、暗網活動等其它非法交易金額大。那為何關於加密幣洗錢的誇張報道仍會時不時見諸網絡？這裡一個重要的原因就是造謠，做空者收割韭菜惡意造謠、交易平臺不正當競爭惡意造謠，以及交易存在交叉感染與數據陷阱。
交叉感染和造謠抹黑讓行業一損俱損
先說交叉感染。
關於OTC洗錢，很多人第一反應就是，經常能聽到有關凍卡的信息。這是由於OTC資金存在跨平臺套利現象，極易出現交叉感染。
舉例來講，OTC就像是一個零售批發市場，平臺流動性、深度越好，商戶和顧客也越多，幣價可能會相較於其他平臺略低。高賣低買是市場自然而然的結果。
這樣當用戶在A平臺上高價賣了幣，然後到B平臺以低價買幣，這個時候可能由於兩個平臺的錢產生了交叉，可能A上的某筆錢有問題，當到了B平臺，就會導致B平臺用戶凍結。這就是交叉感染。
跨平臺，跨場外群等套利產生的風險在某種程度上要比黑錢的影響面更大。因為流動性更好、深度更深、商戶更多的OTC平臺價格才低，才有套利空間。
大多數加密幣洗錢案件背後，都能發現交叉感染的蹤跡。
比如2019年10月，火幣、gate等交易平臺的多位用戶，陸續發現他們在OTC交易中收到有問題的錢而被凍結賬戶。後經調查發現，這些用戶被凍結賬戶中的黑錢來自一位OKEx專門洗黑錢的商家。
該商家以市場價格在火幣、gate等其它平臺買入USDT，然後以高於市場價格0.2-0.3元的溢價，在OKEx上專門出售給洗黑錢的詐騙團伙。後來，該商家及詐騙團隊已被山東警方批捕。這也說明了，由於交叉感染的普遍存在，凍卡這類監管行為，跟用戶在哪個交易所交易關聯不大。
再說數據陷阱。
其實OTC交易被凍卡在各個交易平臺也都時常發生，只不過因為總體交易金額和交易量偏低，不是那麼顯眼罷了。因此就會出現所謂的數據陷阱現象。
打個比方說，A交易所每天有10起被凍卡的案例，而B交易所只有1起。看這個數據你肯定覺得A交易所的凍卡比例高，是B交易所的10倍。
但是如果我告訴你，A交易所每天有10000筆交易，有10起被凍卡的。B交易所每天有100筆交易，有1起被凍卡的。實際上A交易所的凍卡率只有千分之一，而B交易所的凍卡率是百分之一，凍卡率反而是A交易所的10倍。
所以看數據是不能只看片面的，要綜合立體從多個維度的分析數據，才能真正的瞭解事情的真相。
尤其是在市場行情波動較大的加密幣市場，部分平臺往往出於惡意做空或做多，不正當競爭打擊對手等目的，以抹黑整個行業一損俱損的方式造謠，投資者尤其應該注意，才能儘可能作出全面的判斷。
比如在微博上血淚控訴的被凍卡的人，貌似挺值得同情，一旦被戳穿真面目，就不禁讓人鄙視了。
所以，凍卡其實不可怕，當警方監控到黑錢流向的時候，會凍結這條資金鍊上所有的賬戶。我們不想被凍卡，那只有提前做好規避，儘量不要觸發被凍卡的這些情況。如果真的卡被凍結了，也就是兩三天的事情，也不用驚慌，更不用拿這個現象上綱上線造謠傳謠。
經過3月12日這一場浴血瀑布的洗禮，很多投資人都在捂著錢包瑟瑟發抖，為了避免再次被割韭菜，小編建議投資人可以關注現在交易所裡的數字資產排行榜，排在前面的，意味著家裡底子厚，家大業大的不必要惦記你口袋裡的那點錢，更不至於出現Fcoin那樣的事情，是不是呢？
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