證券代碼：601016 證券簡稱：節能風電 公告編號：2020-018
債券代碼:143285 債券簡稱:G17風電1
債券代碼:143723 債券簡稱:G18風電1
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、捐贈事項概述
全國抗擊新型冠狀病毒肺炎疫情的防控戰役正處於關鍵時期，對防控物資和救助資金存在較大的需求，急需社會各界提供積極援助。為積極支援和幫助湖北省武漢市等疫情重災區的疫情防控工作、履行中央企業社會責任，中節能風力發電股份有限公司（以下簡稱公司）在做好自身防疫與經營管理工作的同時，召開第四屆董事會第十次會議審議通過了《關於對外捐贈支持抗擊新型冠狀病毒感染肺炎疫情的議案》，同意以公司全資子公司中節能風力發電（張北）有限公司（下稱張北風電）、中節能風力發電（張北）運維有限公司（下稱張北運維）為主體向湖北省武漢市等疫情重災區捐贈人民幣 500 萬元，並通過中國節能環保集團有限公司由國務院國有資產監督管理委員會統一向湖北省武漢市紅十字會進行捐贈。
本次捐贈事項不涉及關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。依據公司《章程》及《董事會議事規則》的規定，本次對外捐贈事項無需經過股東大會審批。
二、本次捐贈事項對公司的影響
本次捐贈事項是為了支持抗擊新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作，是公司積極履行社會責任的體現。本次對外捐贈的資金來源於張北風電、張北運維自有資金，不會對公司及張北風電、張北運維當前及未來的生產經營業績產生重大影響，不存在損害公司及投資者利益的情形。
特此公告。
中節能風力發電股份有限公司董事會
2020年3月12日
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