反洗钱理事会透露
网博业有140亿比索“可疑交易”
【菲律宾世界日报专讯】
反洗钱委员会（AMLC）在周四披露，菲律宾网络博彩业进行的“可疑交易”金额高达140亿比索。
在参议院蓝带委员会针对涉网络博彩业违法犯罪行为举行的调查听证会上，反洗钱委员会秘书处执行主任拉赛拉（Mel Georgie Racela）表示，从2017年至2019年，菲网络博彩业的交易额有540亿比索，其中有140亿比索被认为与“可疑行为”有关。
根据反洗钱委员会所做的网络博彩业风险评估报告，拉赛拉将上述金额细分如下：
违反《2000年电子商务法》：可疑行为价值49亿比索。
贩毒：6次可疑的资金流动。
没有基本的法律或贸易合同（收到565份秘密报告，大约价值40亿比索）。
客户资料不实（收到34份秘密报告，大约价值24亿比索）。
涉及的金额与客户的财务能力不相称（收到363份秘密报告，大约价值22
亿比索）。
客户身份不正确（收到36份秘密报告，大约价值2.31亿比索）。
诈骗（9份报告，大约价值1.21亿比索）。
当参议院少数党领袖德里隆问及上述“可疑行为”所涉及的款项是否与涉及网络博彩业劳工的绑架案件有关时，拉赛拉回答：“对于绑架勒索，我们需要有关赎金是通过银行系统支付或流动的信息，以触发资金可疑交易的报告。”
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