证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2020-临003
国旅联合股份有限公司董事会
2020年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别或连带责任。
根据国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》，由公司董事长曾少雄先生召集并主持的公司董事会2020年第一次临时会议于2020年1月21日以现场会议与电话会议同时进行的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。经与会董事认真审议、依法表决，通过了如下决议：
1、以7票同意，2票反对，0票弃权，审议通过《关于公司聘请2019年度财务决算和内控审计会计师事务所的议案》。
副董事长施亮先生投反对票，反对理由是更换会计师事务所理由不充分；独立董事翟颖女士投反对票，反对理由是无充分理由更换会计师事务所。
经公司董事会预算与审计预算委员会认真调查和筛选，董事会同意公司聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2019年度财务决算和内控审计服务工作，费用为70万元，其中财务决算审计费用为45万元，内控审计费用为25万元。
公司独立董事认为：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计及内控审计工作的要求。独立董事同意公司聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务决算及内控审计机构，聘请程序符合相关规定。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、以7票同意，2票反对，0票弃权，审议通过《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。
同意公司于2020年2月6日（星期四）以现场投票和网络投票相结合的方式召开国旅联合股份有限公司 2020年第一次临时股东大会：其中现场会议召开时间为2020年2月6日下午2点30分，地点为江西省南昌市红谷滩新区学府大道1号34栋5楼会议室；网络投票时间为：2020年2月6日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15：00。本次临时股东大会的股权登记日为2020年1月31日（星期五）。
本次临时股东大会将审议以下议案：
《关于公司聘请2019年度财务决算和内控审计会计师事务所的议案》。
特此公告。
国旅联合股份有限公司董事会
2020年1月22日
证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2020-临004
国旅联合股份有限公司
关于公司聘请2019年度财务决算
和内控审计会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2020年1月21日，国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）召开了董事会2020年第一次临时会议审议通过了《关于公司聘请2019年度财务决算和内控审计会计师事务所的议案》。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、拟聘请会计师事务所的情况说明
鉴于公司原聘用的2018年度审计会计师事务所中天运会计师事务所（特殊普通合伙）与公司的服务合同已到期，为保障审计工作的独立性和客观性，结合公司业务发展和审计工作的需要，经公司董事会预算与审计委员会建议，公司拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太集团”）为公司2019年度财务决算和内控审计机构，财务决算审计费用为45万元，内控审计费用为25万元，合计70万元，聘期一年。
二、拟聘请会计师事务所的基本情况
1、名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
2、类型：特殊普通合伙企业
3、统一社会信用代码：911100000785632412
4、执行事务合伙人：王子龙
5、住所：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼(B2)座301室
6、成立日期：2013年9月2日
7、经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
8、资质情况：亚太会计师事务所具有会计事务所执业证书以及证券、期货相关业务执业资格，能够独立对上市公司财务状况进行审计，满足上市公司财务审计工作的要求。
三、独立董事意见
公司独立董事对此事项发表了独立意见：亚太集团具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务决算及内控审计工作的要求，同意公司聘请亚太集团为公司2019年度财务决算机构及内控审计机构，聘请程序符合相关规定。
四、预算与审计委员会意见
公司董事会预算与审计委员会认为：亚太集团具备多年为上市公司提供审计服务的经验，具有专业的业务能力及较强的业内影响力，能够满足公司未来财务审计及内控审计工作的要求。
证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2020-临005
国旅联合股份有限公司关于召开
2020年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2020年2月6日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开地点：江西省南昌市红谷滩新区学府大道1号34栋5楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
至2020年2月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案披露时间：2020年1月22日；议案披露媒体：上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
1、凡符合出席会议条件的个人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股票账户卡；法人股东由法定代表人或法定代表人委托的代理人，持单位介绍信、法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书、本人身份证进行登记。
2、 受个人股东委托代理出席会议的，持代理人身份证、委托股东的身份证、代理委托书和委托股票账户卡进行登记。
3、 异地股东可用信函或邮件进行登记。
5、 登记地点：江西省南昌市红谷滩新区学府大道1号34栋5楼。
六、 其他事项
1、 联系地址：江西省南昌市红谷滩新区学府大道1号34栋5楼。
2、 邮编：330038。
3、 联系电话：0791-67705055。
4、 联系人：赵扬
5、 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》的规定，本公司将严格依法召集、召开本次股东大会，不发放任何参会礼品，与会股东食宿及交通费自理。
6、 会议预计半天。
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
国旅联合股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年2月6日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：2020 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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