證券代碼：600358 證券簡稱：國旅聯合 公告編號：2020-臨003
國旅聯合股份有限公司董事會
2020年第一次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負個別或連帶責任。
根據國旅聯合股份有限公司（以下簡稱“公司”）《公司章程》，由公司董事長曾少雄先生召集並主持的公司董事會2020年第一次臨時會議於2020年1月21日以現場會議與電話會議同時進行的方式召開。會議應到董事9人，實到董事9人。會議的召開符合法律、法規及《公司章程》的規定，合法有效。經與會董事認真審議、依法表決，通過了如下決議：
1、以7票同意，2票反對，0票棄權，審議通過《關於公司聘請2019年度財務決算和內控審計會計師事務所的議案》。
副董事長施亮先生投反對票，反對理由是更換會計師事務所理由不充分；獨立董事翟穎女士投反對票，反對理由是無充分理由更換會計師事務所。
經公司董事會預算與審計預算委員會認真調查和篩選，董事會同意公司聘請亞太（集團）會計師事務所（特殊普通合夥）為公司提供2019年度財務決算和內控審計服務工作，費用為70萬元，其中財務決算審計費用為45萬元，內控審計費用為25萬元。
公司獨立董事認為：亞太（集團）會計師事務所（特殊普通合夥）具有證券、期貨相關業務執業資格，具備多年為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能夠滿足公司未來財務審計及內控審計工作的要求。獨立董事同意公司聘請亞太（集團）會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2019年度財務決算及內控審計機構，聘請程序符合相關規定。
本議案需提交公司股東大會審議。
2、以7票同意，2票反對，0票棄權，審議通過《關於提請召開公司2020年第一次臨時股東大會的議案》。
同意公司於2020年2月6日（星期四）以現場投票和網絡投票相結合的方式召開國旅聯合股份有限公司 2020年第一次臨時股東大會：其中現場會議召開時間為2020年2月6日下午2點30分，地點為江西省南昌市紅谷灘新區學府大道1號34棟5樓會議室；網絡投票時間為：2020年2月6日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15：00。本次臨時股東大會的股權登記日為2020年1月31日（星期五）。
本次臨時股東大會將審議以下議案：
《關於公司聘請2019年度財務決算和內控審計會計師事務所的議案》。
特此公告。
國旅聯合股份有限公司董事會
2020年1月22日
證券代碼：600358 證券簡稱：國旅聯合 公告編號：2020-臨004
國旅聯合股份有限公司
關於公司聘請2019年度財務決算
和內控審計會計師事務所的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
2020年1月21日，國旅聯合股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開了董事會2020年第一次臨時會議審議通過了《關於公司聘請2019年度財務決算和內控審計會計師事務所的議案》。本事項尚需提交公司股東大會審議。現將相關情況公告如下：
一、擬聘請會計師事務所的情況說明
鑑於公司原聘用的2018年度審計會計師事務所中天運會計師事務所（特殊普通合夥）與公司的服務合同已到期，為保障審計工作的獨立性和客觀性，結合公司業務發展和審計工作的需要，經公司董事會預算與審計委員會建議，公司擬聘請亞太（集團）會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱“亞太集團”）為公司2019年度財務決算和內控審計機構，財務決算審計費用為45萬元，內控審計費用為25萬元，合計70萬元，聘期一年。
二、擬聘請會計師事務所的基本情況
1、名稱：亞太（集團）會計師事務所（特殊普通合夥）
2、類型：特殊普通合夥企業
3、統一社會信用代碼：911100000785632412
4、執行事務合夥人：王子龍
5、住所：北京市西城區車公莊大街9號院1號樓(B2)座301室
6、成立日期：2013年9月2日
7、經營範圍：審查企業會計報表、出具審計報告；驗證企業資本，出具驗資報告；辦理企業合併、分立、清算事宜中的審計業務，出具有關報告；基本建設年度財務決算審計；代理記賬；會計諮詢、稅務諮詢、管理諮詢、會計培訓；法律、法規規定的其他業務。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）
8、資質情況：亞太會計師事務所具有會計事務所執業證書以及證券、期貨相關業務執業資格，能夠獨立對上市公司財務狀況進行審計，滿足上市公司財務審計工作的要求。
三、獨立董事意見
公司獨立董事對此事項發表了獨立意見：亞太集團具有證券、期貨相關業務執業資格，具備多年為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能夠滿足公司未來財務決算及內控審計工作的要求，同意公司聘請亞太集團為公司2019年度財務決算機構及內控審計機構，聘請程序符合相關規定。
四、預算與審計委員會意見
公司董事會預算與審計委員會認為：亞太集團具備多年為上市公司提供審計服務的經驗，具有專業的業務能力及較強的業內影響力，能夠滿足公司未來財務審計及內控審計工作的要求。
證券代碼：600358 證券簡稱：國旅聯合 公告編號：2020-臨005
國旅聯合股份有限公司關於召開
2020年第一次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●股東大會召開日期：2020年2月6日
●本次股東大會採用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2020年第一次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開地點：江西省南昌市紅谷灘新區學府大道1號34棟5樓
(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
至2020年2月6日
採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
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1、 各議案已披露的時間和披露媒體
議案披露時間：2020年1月22日；議案披露媒體：上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）
2、 特別決議議案：無
3、 對中小投資者單獨計票的議案：1
4、 涉及關聯股東迴避表決的議案：無
應迴避表決的關聯股東名稱：無
5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票後，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。
(四) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果為準。
(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
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(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員。
五、 會議登記方法
1、凡符合出席會議條件的個人股東親自出席會議的，持本人身份證、股票賬戶卡；法人股東由法定代表人或法定代表人委託的代理人，持單位介紹信、法定代表人資格證明書或法定代表人授權委託書、本人身份證進行登記。
2、 受個人股東委託代理出席會議的，持代理人身份證、委託股東的身份證、代理委託書和委託股票賬戶卡進行登記。
3、 異地股東可用信函或郵件進行登記。
5、 登記地點：江西省南昌市紅谷灘新區學府大道1號34棟5樓。
六、 其他事項
1、 聯繫地址：江西省南昌市紅谷灘新區學府大道1號34棟5樓。
2、 郵編：330038。
3、 聯繫電話：0791-67705055。
4、 聯繫人：趙揚
5、 根據中國證券監督管理委員會發布的《上市公司股東大會規則》的規定，本公司將嚴格依法召集、召開本次股東大會，不發放任何參會禮品，與會股東食宿及交通費自理。
6、 會議預計半天。
● 報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
國旅聯合股份有限公司：
茲委託先生（女士）代表本單位（或本人）出席2020年2月6日召開的貴公司2020年第一次臨時股東大會，並代為行使表決權。
委託人持普通股數：
委託人持優先股數：
委託人股東賬戶號：
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委託人簽名（蓋章）： 受託人簽名：
委託人身份證號： 受託人身份證號：
委託日期：2020 月 日
備註：委託人應在委託書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決。
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