<table>
錦州吉翔鉬業股份有限公司關於召開2018年第六次臨時股東大會的通知
證券代碼：603399 證券簡稱：吉翔股份 公告編號：2018-061
錦州吉翔鉬業股份有限公司關於召開2018年第六次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
股東大會召開日期：2018年6月29日
本次股東大會採用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
2018年第六次臨時股東大會
(二)股東大會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四)現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2018年6月29日 14點00分
召開地點：遼寧省凌海市大有鄉雙廟農場錦州吉翔鉬業股份有限公司會議室
(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2018年6月29日
至2018年6月29日
採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的
9:15-15:00。
(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
■
1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經公司2018年6月13日召開的第三屆董事會第四十八次會議審議通過。詳見2018年6月14日刊載於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）的公告。
2、特別決議議案：無
3、對中小投資者單獨計票的議案：全部
4、涉及關聯股東迴避表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二)股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票後，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果為準。
(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
(一)股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
■
(二)公司董事、監事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方法
1. 法人股東的法定代表人出席股東大會會議的，憑本人身份證、法人單位營業執照複印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；法人股東委託代理人出席股東大會會議的，憑代理人的身份證、法人股東的法定代表人簽署的授權委託書、法人單位營業執照複印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。
2. 自然人股東親自出席股東大會會議的，憑本人身份證、證券賬戶卡辦理登記；自然人股東委託代理人出席的，憑代理人的身份證、委託人身份證複印件、授權委託書、委託人的證券賬戶卡辦理登記。
3. 股東可以信函或傳真方式登記，在來信或傳真上須寫明股東姓名、股東賬戶、聯繫地址、郵編、聯繫電話，並附身份證及股東賬戶複印件。上述登記資料，於2018年6月28日17:00前到達公司投資證券部。來信請寄：遼寧省凌海市大有鄉雙廟農場錦州吉翔鉬業股份有限公司投資證券部，郵編：121209（信封請註明“錦州吉翔鉬業股份有限公司2018年第六次臨時股東大會”字樣）。 登記時間：2018年6月27日、6月28日，每日9:00—12:00、13:00—17:00。登記地點：錦州吉翔鉬業股份有限公司投資證券部。以傳真方式進行登記的股東，務必在出席現場會議時攜帶上述材料原件並提交給本公司。
4. 授權委託書由委託人（或委託人的法定代表人）授權他人簽署的，委託人（或委託人的法定代表人）授權他人簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證，並與上述辦理登記手續所需的文件一併提交給本公司。
5. 參會登記不作為股東依法參加股東大會的必備條件。
六、其他事項
1. 聯繫方式：
聯繫地址：遼寧省凌海市大有鄉雙廟農場
郵政編碼：121209
電話：0416-3198622
傳真：0416-3168802
聯繫人：張韜、臧琨
2. 本次股東大會會期半天，與會股東或代理人交通、食宿等費用自理。
3. 發傳真進行登記的股東，請在傳真上註明聯繫電話及聯繫人。
4、出席會議人員請於會議開始前半小時內到達會議地點，並攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權委託書等原件，以便驗證入場。
5、錦州吉翔鉬業股份有限公司2018年第六次臨時股東大會會議資料，請參見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
錦州吉翔鉬業股份有限公司董事會
2018年6月14日
錦州吉翔鉬業股份有限公司：
茲委託 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2018年6月29日召開的貴公司2018年第六次臨時股東大會，並代為行使表決權。
委託人持普通股數：
委託人持優先股數：
委託人股東帳戶號：
■
委託人簽名（蓋章）： 受託人簽名：
委託人身份證號： 受託人身份證號：
委託日期： 年 月 日
備註：
委託人應在委託書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決。
閱讀更多 證券日報 的文章
