股票代碼：600372 股票簡稱：中航電子 編號：臨2019—076
債券代碼：110042 債券簡稱：航電轉債
轉股代碼：190042 轉股簡稱：航電轉股
中航航空電子系統股份有限公司
2019年第一次債券持有人會議
決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
根據《中航航空電子系統股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）、《中航航空電子系統股份有限公司可轉換公司債券持有人會議規則》（以下簡稱“《會議規則》”）的相關規定，中航航空電子系統股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會召集的“航電轉債”2019年第一次債券持有人會議（以下簡稱“本次債券持有人會議”）於2019年12月20日在公司會議室召開。本次債券持有人會議相關情況如下：
一、召開會議的基本情況
1.會議召集人：公司董事會
3.會議召開地點：北京市朝陽區曙光西里甲5號院16號樓25層A區2521會議室
4.會議召開方式：現場會議
5.投票方式：記名方式投票表決
6.債權登記日：2019年12月13日
7.會議主持人：公司董事長張昆輝
8.本次債券持有人會議的內容及召集、召開方式、程序均符合法律、法規及《募集說明書》、《會議規則》的相關規定。
二、會議出席情況
出席本次會議的債券持有人或代理人共2人，其中有表決權債券持有人（或代理人）共2名，代表本期未償還且有表決權的債券共計3,065,780張，佔未償還公司債券總張數的12.80%。此外，公司部分董事、監事及高級管理人員、見證律師列席了本次債券持有人會議。
三、會議審議議案及表決情況
會議以記名投票表決方式審議並通過了《關於變更部分募集資金用途並永久補充流動資金的議案》。
表決結果：同意3,065,780張，佔出席會議且未償還公司債券總張數的100%；反對0張，佔出席會議且未償還公司債券總張數的0%；棄權0張，佔出席會議且未償還公司債券總張數的0%。
四、律師見證情況
本次債券持有人會議經北京市嘉源律師事務所見證，並出具了法律意見書，結論意見如下：公司本次債券持有人會議的召集、召開程序，會議召集人、出席會議人員的資格，以及會議表決程序均符合有關法律、法規、規範性文件及《募集說明書》、《債券持有人會議規則》的有關規定，表決結果合法、有效。
特此公告。
中航航空電子系統股份有限公司
董事會
2019年12月20日
證券代碼：600372 證券簡稱：中航電子 公告編號：2019-077
中航航空電子系統股份有限公司
2019年第三次臨時股東大會決議公告
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(二) 股東大會召開的地點：北京市朝陽區曙光西里甲5號院16號樓25層A區2521會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，公司董事長張昆輝先生主持，以現場投票與網絡投票相結合的方式進行表決，會議的召開程序及表決方式符合法律法規的規定。
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事11人，出席8人，董事周春華女士、甘立偉先生、劉洪波先生因公務原因無法親自出席本次會議；
2、 公司在任監事5人，出席3人，監事田沛先生、韓業林先生因公務原因無法親自出席本次會議；
3、 董事會秘書張力先生出席會議。副總經理張靈斌先生、張紅先生列席會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱：關於變更部分募集資金用途並永久補充流動資金的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：關於陝西寶成航空儀表有限責任公司股權轉讓暨關聯交易的議案
3、議案名稱：關於審議修改《公司章程》的議案
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
■
(三)關於議案表決的有關情況說明
議案2涉及關聯交易，關聯股東中國航空工業集團有限公司（持有中航電子142,291,099股股份）、中國航空科技工業股份有限公司（持有中航電子760,323,599股股份）、中航航空電子系統有限責任公司（持有中航電子316,509,442股股份）及漢中航空工業（集團）有限公司（持有中航電子59,631,472股股份）在審議該議案時均迴避表決。
議案3為特別決議議案，該項議案獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會見證的律師事務所：北京市嘉源律師事務所
律師：黃娜、貢嘉文
2、律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序，出席會議人員資格、召集人資格及表決程序、表決結果符合有關法律、法規、規範性文件和公司章程的規定，本次股東大會通過的決議合法、有效。
四、 備查文件目錄
1、 經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經見證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書；
3、 本所要求的其他文件。
中航航空電子系統股份有限公司
2019年12月21日
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