證券代碼：002515 證券簡稱：金字火腿 公告編號：2019-096
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、會議召開情況
金字火腿股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第十四次會議（以下簡稱“本次會議”）通知於2019年10月9日以傳真、專人送達、郵件等方式發出，於2019年10月21日下午在公司會議室以現場表決的方式召開。公司應參加表決監事3人，實際參加表決監事3人。監事會主席馬曉鍾先生主持會議。本次會議符合有關法律、法規及《公司章程》的規定，會議合法有效。
二、會議審議情況
1.審議通過《關於公司2019年第三季度報告及其正文的議案》
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
監事會認為：該議案符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司第三季度經營的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
公司2019年第三季度報告全文刊登在2019年10月22日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上，2019年第三季度報告正文刊登在2019年10月22日《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上。
2.審議通過《關於公司會計政策變更的議案》
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
監事會認為：公司本次會計政策變更是根據財政部相關要求進行的合理變更，符合相關規定，此次變更的審批程序符合法律、法規以及《公司章程》的規定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。公司監事會同意公司本次會計政策變更。
具體內容詳見2019年10月22日公司刊登在《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關於公司會計政策變更的公告》。
特此公告。
金字火腿股份有限公司
監事會
2019年10月22日
閱讀更多 證券日報 的文章
