證券代碼：000166 證券簡稱：申萬宏源 公告編號：臨2019-119
決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
申萬宏源集團股份有限公司第四屆董事會第四十八次會議於2019年12月30日在北京市西城區太平橋大街19號公司會議室以現場、視頻和通訊相結合方式召開。2019年12月25日，公司以書面形式向全體董事發出了召開董事會會議的通知。會議由儲曉明董事長主持。會議應參加表決董事11人，實際參加表決董事11人，其中王鳳朝董事、黃丹涵、楊秋梅獨立董事以通訊方式參加表決，符合《公司法》和公司章程的有關規定。公司部分監事列席了本次會議。會議經認真審議並以記名投票方式表決，形成決議如下：
通過《關於審議〈申萬宏源2018年度高級管理人員薪酬清算方案〉的議案》。
表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告。
申萬宏源集團股份有限公司
董事會
二〇一九年十二月三十日
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