本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(二) 股東大會召開的地點：江陰國際大酒店
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，公司董事長繆文彬先生主持。會議採用現場投票與網絡投票相結合的表決方式，符合《公司法》及《公司章程》的規定。
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事9人，出席3人，董事繆雙大先生、繆志強先生、徐海忠先生、孫玉麟先生、張承慧先生和樊高定先生因公務未能出席；
2、 公司在任監事3人，出席1人，監事馬培林先生和張長江先生因公務未能出席；
3、 董事會秘書王磊先生出席了本次股東大會，部分高級管理人員列席了本次股東大會。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱：關於修改《公司章程》部分條款的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三)關於議案表決的有關情況說明
無
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會鑑證的律師事務所：通力律師事務所
律師：陳鵬律師 張斯佳律師
2、律師鑑證結論意見：
本次會議的召集、召開程序符合有關法律法規及公司章程的規定, 出席會議人員資格、本次會議召集人資格均合法有效, 本次會議的表決程序符合有關法律法規及公司章程的規定, 本次會議的表決結果合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經鑑證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書；
3、 本所要求的其他文件。
雙良節能系統股份有限公司
2018年9月15日
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