證券代碼：002837 證券簡稱：英維克 公告編號：2020-003
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市英維克科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事陳永康先生因個人原因,已申請辭去公司第三屆董事會獨立董事及董事會專門委員會的相關職務，辭職後不在公司擔任其他職務。
2019年12月20日，公司第三屆董事會第三次會議審議通過了《關於增補獨立董事的議案》，同意提名劉大江先生擔任公司獨立董事（簡歷附後），任期自股東大會審議通過之日起至公司第三屆董事會任期屆滿為止，津貼標準與第三屆董事會獨立董事一致。公司獨立董事均發表了明確同意的獨立意見。
2020年1月7日，公司2020年第一次臨時股東大會審議通過了《關於增補獨立董事的議案》，劉大江先生開始擔任公司第三屆董事會獨立董事及董事會專門委員會的相關職務。
本公司董事會聲明：此次更換獨立董事後，公司第三屆董事會成員中，兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計不超過公司董事總數的二分之一。
特此公告。
深圳市英維克科技股份有限公司
董事會
二二年一月八日
附件：劉大江先生簡歷
劉大江先生，中國籍，無永久境外居留權，1962年1月生, 碩士學歷。歷任西北建築工程學院工程師、南方通信（惠州）實業有限公司開發工程師、華為技術有限公司部門總經理。
劉大江先生未持有公司股份，也與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係；未在公司控股股東及其控制的企業、公司實際控制人所控制的企業中任職；未受過中國證監會、深圳證券交易所的任何處罰或者懲戒，不屬於最高人民法院網認定的“失信被執行人”，不存在《公司法》等相關法律、法規和規定的不得擔任公司高級管理人員的情形。截至本公告披露日，劉大江先生目前尚未取得獨立董事資格證書，但已承諾積極參加最近一次獨立董事培訓並取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書。
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