法制網訊 記者劉中全 吉林省四平市警方歷時3個多月，輾轉湖北、河南、陝西、廣東等7省10市，成功搗毀涉案金額近1億元的特大電信網絡詐騙犯罪團伙，摧毀了從頂端平臺開發商、中間代理商到終端詐騙的整個犯罪鏈條，抓獲犯罪嫌疑人49人。
艱難偵查 在湖北發現兩處詐騙窩點
3月13日，四平市鐵西區發生一起電信網絡詐騙案件，一名陌生微信好友以投資微交易平臺可獲得高收益為由，騙取被害人遲某3.4萬元。
案發後，鐵西區公安局高度重視，成立專案組，對此案展開偵查工作。經過對案件深度研判，確定主要犯罪嫌疑人活動地點後，偵查員趕赴湖北恩施繼續開展偵查。在當地警方的配合下，專案組迅速鎖定了第一個詐騙窩點，該窩點隱匿在一居民樓內，共有9名犯罪嫌疑人，幕後老闆分別為黃某和柳某。在專案組梳理窩點內犯罪嫌疑人的組織架構和人員分工時，又發現了第二處窩點，該窩點與第一窩點人員交織，往來密切，極有可能為同一犯罪團伙。專案組決定“放長線釣大魚”，對兩個詐騙窩點同步偵查。為摸清詐騙手段、人員分工、組織架構、資金流向等，在當地警方配合下，偵查員喬裝成電信公司工作人員，以檢查網絡寬帶為由，成功進入窩點內。發現每名嫌疑人桌前均配有電腦、多部手機，同時登錄多個微信號。偵查員確定了窩點內室內格局、詐騙手段、人員分工等情況。經過深度研判，辦案人員有了驚人的發現，犯罪團伙另有幕後老闆三人，分別為陳某、向某、姚某。經過進一步的蹲守和秘密跟蹤，最終鎖定窩點二涉案人員21人，並掌握了主要人員的住所及活動規律。
首戰告捷 30個目標全部落網
掌握兩個窩點的詳細信息之後，籌備抓捕時發現，主要犯罪嫌疑人住所及活動地點分散，抓捕成為難題。四平市公安局常務副局長朱君趕赴湖北恩施協調當地公安機關提供技術支持，解決了協同抓捕等問題。
4月16日，鐵西分局抽調20名警力趕赴湖北恩施，與工作在當地的專案組匯合，共計60餘人，分成7個抓捕組。在統一指揮調度下，抓捕組成功抓獲既定目標30人，犯罪嫌疑人無一漏網。
隨後，乘坐大客車歷經40餘小時，長途跋涉2400餘公里，專案組將30名犯罪嫌疑人安全押解回四平。
經審訊，專案組掌握了該犯罪團伙實施詐騙的方式，還成功理清團伙上級。他們通過微信添加好友，向好友發佈虛假“外匯平臺”賬號，取得對方信任之後，介紹所謂的優秀“分析師”帶單，誘惑對方投資，控制虛假平臺跌漲走勢，最終將投資人資金全部虧掉，以此方式獲利。
據嫌疑人陳某交代，其使用的詐騙平臺是微信暱稱叫“吳先生”的人提供的。為了擴大戰果，偵查員趕赴河南洛陽繼續開展工作。
經偵查，成功鎖定“吳先生”的真實身份為吳某，窩點藏匿在一座廢棄的工廠內。團伙成員馬某、楊某負責日常工作，所謂的“公司客服”饒某工作地點在陝西西安。經進一步的深入研判與偵查，辦案人員發現其公司的上一層級為所謂的“交易所”在廣東，與其對接的人微信暱稱“小白”。
專案組迅速趕赴廣東深圳開展工作，查清“交易所”組織架構及人員組成。
同時抓捕 近億元特大電信詐騙案告破
辦案人員趕赴深圳後，在當地警方的配合下，專案組查清了微信暱稱為“小白”的真實身份為劉某，並理清了“交易所”的組織架構、人員分工、資金流向，其組織的幕後老闆為龔某、劉某。
四平警方再次從七個派出所及特警、禁毒大隊、網安大隊抽調的30名精幹警力趕赴河南洛陽、廣東深圳。由於全國多地都在打擊虛假平臺詐騙，嫌疑人突然離開已掌握的落腳點，這給抓捕工作帶來了更大的困難。專案組臨時調整抓捕方案，調撥兩組警力，奔赴河南鄭州、安徽馬鞍山等地。
5月29日5時，4省5市11個抓捕組同時行動，一舉抓獲18名嫌疑人。並對一名出國旅遊的嫌疑人進行網上通緝。6月2日，網上通緝的嫌疑人在廣東珠海落網。至此，四平市“3•；13”特大電信網絡詐騙案成功告破，涉案的49名嫌疑人全部落網。
據統計，此案有近3萬名群眾被騙，涉案金額高達近1億元，代理商1700餘人，也創造了四平市公安機關多項打擊網絡電信詐騙犯罪的歷史紀錄。目前此案還在進一步審理中。
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