本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
南京康尼機電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十九次會議以通訊方式召開，會議通知以電子郵件、電話通知等方式送達全體董事。本次會議由公司董事長陳穎奇先生召集和主持，會議應到董事11人，實到董事10人，董事廖良茂因被公安機關立案偵查，無法取得聯繫，未出席本次董事會。會議的通知及召開符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次會議以通訊表決的方式，通過書面記名投票表決形成了如下決議：
一、審議通過《關於同意康尼電子投資設立控股子公司的議案》。
為充分整合內外部優質資源，加快已具備產業化條件的產品推向市場，公司全資子公司南京康尼電子科技有限公司（以下簡稱“康尼電子”）擬與自然人費凱成以現金出資方式共同投資設立南京康尼智能控制技術有限公司（公司的名稱、經營範圍等以工商核准登記為準，以下簡稱“康尼智控”）。擬設立公司的基本情況如下：法人代表（執行董事）：周勇；註冊資本：500萬元，分期出資；股權結構：康尼電子持股66%，費凱成持股34%。
表決結果：同意10票；反對0票；棄權0票。
特此公告。
南京康尼機電股份有限公司
董事會
二〇一八年十月十八日
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