證券代碼：603006 證券簡稱：聯明股份 編號：2019-035
上海聯明機械股份有限公司
第四屆董事會第十七次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海聯明機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2019年11月22日以書面方式向公司董事發出召開第四屆董事會第十七次會議的通知。會議於2019年11月27日上午以現場方式召開。會議應出席董事9名，實際出席董事9名。會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。
會議由董事長徐濤明先生主持，與會董事經過認真審議後現場舉手表決做出如下決議：
一、審議通過《關於上海聯明機械股份有限公司變更部分董事的議案》；
鑑於徐斌先生因個人原因辭去公司第四屆董事及董事會下設薪酬與考核委員會委員職務，經股東單位推薦，公司董事會提名委員會審核，董事會同意提名宋力先生（簡歷見附件）為公司第四屆董事會非獨立董事、董事會薪酬與考核委員會委員候選人，任期自公司2019年第一次臨時股東大會審議通過之日起至公司第四屆董事會屆滿時止。
實際參與表決的董事共9名，表決結果為：同意9票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交2019年第一次臨時股東大會審議。
具體內容詳見於本董事會決議同日公告的《上海聯明機械股份有限公司關於董事變更的公告》（公告編號：2019-036）。
公司獨立董事就該事項發表了獨立意見，意見內容同日披露於上海證券交易所網站 http://www.sse.com.cn。
二、審議通過《關於上海聯明機械股份有限公司召開2019年第一次臨時股東大會的議案》。
同意公司於2019年12月13日（星期五）下午14時在上海市浦東新區金海路3288號東樓301會議室召開2019年第一次臨時股東大會，審議《關於上海聯明機械股份有限公司變更部分董事的議案》一項議案，並授權董事會秘書安排向本公司股東發出召開臨時股東大會的通知。
具體內容詳見於本董事會決議同日公告的《上海聯明機械股份有限公司關於召開2019年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2019-037）。
特此公告。
上海聯明機械股份有限公司董事會
二〇一九年十一月二十七日
附件：宋力簡歷
宋力先生，1977年出生，管理學碩士。歷任聯眾包裝設計（上海）有限公司項目主管，上海聯明投資發展有限公司副總經理，上海聯明新和建築工程有限公司總經理，上海聯明投資集團置業有限公司總經理，上海東綠置業有限公司總經理。現任上海聯明投資集團有限公司董事、常務副總裁，上海聯明保安服務股份有限公司董事長，上海曹路生態旅遊有限公司執行董事、總經理，上海聯明新和建築工程有限公司執行董事，上海聯明職業技能培訓中心董事長，煙臺聯明眾馳機械有限公司董事，上海俊捷信息技術有限公司監事，上海聯明投資集團置業有限公司監事。
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