作者：王科棟律師，北京合弘威宇律所事務所刑民交叉部主辦律師，專注於職務犯罪、企業家經濟、金融犯罪、涉黑犯罪辯護。與辯護團隊辦理了多起重大職務犯罪（廳級）、重大金融經濟犯罪（涉案百億）和企業家經濟糾紛系列案件。
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導語：傳銷活動，國家明令禁止，行政管理部門和公安機關對此始終嚴厲打擊。但是近年來傳銷屢禁不止，甚至出現各種新的形式和花樣。傳銷通常會借用各種公司名義，行欺詐斂財之舉。本文列舉了6種傳銷組織常見的（犯罪）公司形式，希望大家提高警惕。
一、傳銷組織擅用的：3種“公司外殼”
傳銷組織，尤其是網絡傳銷犯罪組織的重要載體，就是公司。這也是偵查機關快速掌握案件線索的重要偵查手段。
根據以往的偵辦經驗，許多報案群眾對其接觸的團隊和組織是否屬於傳銷拿捏不準，但對傳銷組織設立的公司情況卻十分熟悉，被騙者正是出於對公司資質、公司性質和經營業務情況的掌握，自願投錢加入傳銷組織，以期通過公司鼓吹的分紅獎勵制度謀取利益。
通常，為了吸引不明真相的社會群眾參與傳銷，通常傳銷組織會假借各種公司的名義，作為高大上的包裝外殼。包括：
1、跨國公司
此類傳銷公司通常會借用自己在海外的公司名義，宣稱國內子公司，或者國內總部、海外分公司。
一傳銷組織套用最新的“區塊鏈”概念，迷惑大眾，銷售虛擬貨幣，並自行操控虛擬貨幣的價格漲幅。該組織還先後去柬埔寨金邊、西安、寧波等地召開虛擬貨幣的推介會。還花3萬元請外籍男子做旗下香港永利大唐控股有限公司的董事長，將自己打造成具有外資背景的“高科技跨國企業”。
利用的就是“信息不對稱”，國內的群眾很難去證實其海外是否有真正的公司存在，或者公司之間是否有關聯。
2、上市公司
很多傳銷組織，會將“上市”作為一個吸引噱頭，最常見的形式就是“冒用上市公司發售原始股”。
上海優索環保科技發展有限公司，自稱“環保產業的先鋒企業”。通過互聯網宣傳造勢，不少投資者以為這是一家潛在的“績優股”企業。利用該企業在上海某地方股權交易市場掛牌的身份，對外宣稱"上市公司"，是不法分子得手的關鍵。
同時，中國證監會也一再明令禁止任何機構和個人以“股權眾籌”名義，從事非法發行股票的活動。
3、國家政策扶持新型產業公司
近年來，多起全國性的傳銷大案，都打著國家政策扶持的旗號，包裝成各地的國家重大項目。
傳銷組織的講師聲稱自己身家上億，吸引聽眾每人參與投資的金額從750元至75000元不等，投資目標是所謂國家領導人支持的“一帶一路”項目，包括在周邊某國開設賭場等，並聲稱“國內不能搞的項目國外可以搞”。
此類傳銷組織，將其犯罪活動與國家政策捆綁在一起，試圖矇騙不明真相的廣大群眾，不僅嚴重危害人民群眾財產安全，更對國家社會安定造成重大威脅。
二、真真假假虛虛實實的：3種公司形式
4、虛假公司
所謂虛假公司，是指傳銷組織包裝下的，本身並不存在（或虛假）的公司。
- 一種是本身就不存在的公司
- 一種是被證實是造假的公司
前者：傳銷組織的發展壯大，僅僅依託網絡傳銷平臺及其他網絡即時工具的傳播，不依託公司運營；
後者：該公司僅僅是傳銷者口中的噱頭，公司名稱、營業場所、註冊資本、經營範圍、工商、稅務登記等關鍵信息均能夠被證實虛假。
5、運營公司
所謂運營公司，是指傳銷組織依託的公司實際存在，有固定運營場所，有工作人員，法人代表，工商登記的各類信息均屬實。表現為：
- 或有實際銷售的商品產品
- 或有真實存在投資項目
但是，在公司實際運營過程中，卻從事了傳銷犯罪活動或行為。
6、半虛假半運營公司
這類傳銷組織借用的公司形式，其公司的經營資質、業務往往是部分真實部分虛假。
通常會借用合法的運營活動，來掩蓋非法的犯罪活動。
三、總結
需要注意！以上六類傳銷組織通常會借用的公司形式，在實際的案例中，可以看出它們往往是被交叉混用的。
比如我們之前系列專題文章寫過的PTFX普頓。從1月28日福建三明公安發佈警情通報，就可以看出：
1、假借跨國公司：對外虛假宣稱是印尼商券公司旗下外匯平臺
2、設立運營公司：全國各地設立培訓機構進行宣傳推廣
多種形式的混用，用外匯交易包裝來掩蓋本質的傳銷犯罪活動。
這也是很多人口中所謂的“多個普頓”、“國內普頓”、“國外普頓”的原因，其實就是傳銷組織借用了多種公司形式。
（本文為辦案之餘普法系列文章，多為辦案所感，倉促行文，旨在傳播法律，為大眾提供有幫助的內容，並非專業探討，力求簡單淺顯，如果紕漏或晦澀難懂，還請諒解，私信聯繫提出建議。）
專欄作者：合弘威宇刑民交叉部辯護團隊 王科棟律師
專注於職務犯罪、企業家經濟、金融犯罪、涉黑犯罪辯護
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