丝路新观察比什凯克5月25日电 (记者 图玛拉•图拉特别科娃)据吉尔吉斯共和国国家反恐怖主义经济犯罪服务机构报道,该部门抓获一恶意逃税者,涉及金额超过1.25亿索姆。
据该部数据,自2014年9月至2017年3月,“Т.Л.К.”有限责任公司通过开设吉尔吉斯共和国银行机构的结算账户,根据合同关系,向包括俄罗斯在内的一些外国公司提供了超过10亿索姆的连续补充资金。
但在审计过程中确认,该有限责任公司没有在吉尔吉斯共和国开展创业活动,在此情况下,将大量资金兑换并随后转移到其他组织。
在审计期间,税前数额超过1.25亿索姆。
根据吉尔吉斯斯坦共和国刑法第183条(犯罪收益的合法化(洗钱))和第182条(虚假业务)规定,此事件被提起刑事案件。
由于涉嫌犯罪,该公司执行董事被关押在吉尔吉斯共和国内务部临时拘留所中。
据悉,该公司法人实体的组成文件和印章已被查封。
该事件正在调查中。(来源:卡巴尔 编译:刘英)
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