證券代碼：600185 證券簡稱：格力地產 公告編號：臨2020-008
債券代碼：135577、150385、143195、143226、151272 債券簡稱：16格地01、18格地01、18格地02、18格地03、19格地01
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(二)股東大會召開的地點：珠海市石花西路213號
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由董事會召集，由公司董事長主持，並採取現場投票與網絡投票相結合的方式召開及表決。本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《中華人民共和國公司法》及公司《章程》的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書出席會議；公司其他高級管理人員均列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關於2020年度公司（含屬下控股公司）申請新增貸款及授信額度的議案
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關於2020年度公司對屬下控股公司擔保的議案
3、議案名稱：關於2020年度公司（含屬下控股公司）向關聯方申請借款額度的議案
4、議案名稱：關於公司符合公開發行公司債券條件的議案
5、議案名稱：關於2020年公開發行公司債券方案的議案
5.01、議案名稱：發行規模
5.02、議案名稱：票面金額和發行價格
5.03、議案名稱：發行方式及發行對象
5.04、議案名稱：上市交易方式
5.05、議案名稱：債券期限
5.06、議案名稱：債券擔保
5.07、議案名稱：債券利率及確定方式
5.08、議案名稱：募集資金用途
5.09、議案名稱：本次公開發行公司債券決議的有效期
5.10、議案名稱：償債保障措施
6、議案名稱：關於提請股東大會授權公司董事會及董事會授權人士全權辦理2020年公開發行公司債券發行及上市相關事宜的議案
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關於議案表決的有關情況說明
本次股東大會議案均審議通過，其中第2項議案為特別決議議案，獲得出席會議股東所持有效表決權股份總數的2/3以上通過，第3項議案涉及關聯交易，控股股東珠海投資控股有限公司（持有公司847,339,780股股份）迴避表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市君澤君（珠海）律師事務所
律師：邱小飛、趙瑜
2、律師見證結論意見：
本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規和規範性文件及《公司章程》的規定，本次股東大會召集人和出席股東大會人員資格及股東大會的表決程序合法有效，本次股東大會對議案的表決結果合法有效。
四、備查文件目錄
1、《格力地產股份有限公司2020年第一次臨時股東大會決議》；
2、《北京市君澤君（珠海）律師事務所關於格力地產股份有限公司2020年第一次臨時股東大會的法律意見書》。
格力地產股份有限公司
2020年1月20日
閱讀更多 證券日報 的文章
