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原文標題：《Chain.info 可視化揭秘：比特幣巨鯨都在使用這些交易所》
比特幣的地址挖掘和交易追蹤能幫助我們監控大戶和機構的動態，做出更好的交易決策，對打擊黑客盜幣、利用加密貨幣洗錢、暗網交易等違法犯罪行為也有很大幫助。交易追蹤的結果通常包括大量複雜數據，普通用戶難以理解，更無法使用。
針對這個難題，Chain.info 近期開發了可視化的交易挖掘追蹤產品，以簡單易懂的形式展示大額轉賬和熱門地址資金流動的前因後果。雖然該產品尚在內測階段，但我們希望能通過以下幾個典型的例子，向讀者展示出地址挖掘追蹤與可視化技術相結合的強大之處。
圖示說明
在交易追蹤可視化圖中，node （圓球）和 line （線條）的顏色及尺寸均表示不同的數值。由於各個交易的數值差異很大，因此不同顏色及尺寸表示特定交易內的數值分佈情況。
顏色：表示該 node 或 line 所包含的交易數量，顏色越深表示數量越大。
尺寸：表示該 node 或 line 所包含的金額大小，圓球越大 / 線條越粗則表示金額越高。
交易追蹤
1
37Xu...SKUs 是富豪榜排名第四的地址。該地址在 19 年 9 月 4 日收到了一筆合計 94,504 BTC 的鉅額轉賬，當時價值約 10 億美金，在幣圈引起不小的震動。
從交易追蹤可視化圖形來看，該筆交易有 7 個大額輸入（單個輸入大於 200 BTC）地址，其中 1JCe...x2Sy 地址有 3 筆輸入，該地址合計轉入約 53,000 BTC 是主要資金來源。其餘輸入地址的交易金額分佈在 200-15,000 BTC 之間。如圖所示該富豪榜地址至今未發生任何轉出。
圖表來源 : Chain.info
仔細分析作為主要資金來源的地址 1JCe…x2Sy，從可視化圖形中可以看出，該地址的資金主要來源於 11 個地址，其中 1L9e…3d3Q 為主要資金來源，合計匯入 37,426 BTC，繼續追蹤以上 11 個地址，可以發現其上游地址中包含了多筆與火幣的轉賬。從這些關聯交易所的追蹤中，或許可以發現該巨鯨的一些蛛絲馬跡。
圖表來源 : Chain.info
2
183 h…gahM 是富豪榜排名第 6 的地址，通過交易追蹤可視化可以看出，該地址合計的 82,773 BTC 都來自於地址 1Kat…fjx7，由 138 筆大額資金（大於等於 50 BTC，下同）匯聚而成。1Kat…fjx7 地址的資金來源非常廣泛，與其有直接大額資金往來的實體為 12 個，其中之一的火幣交易所向該地址轉入了 23,028 BTC。其餘地址均相對分散，最終追蹤到的交易所包括幣安、Bitstamp、Bitflyer、OKEx、Coinbase、Gate.io 等主流交易所。
圖表來源 : Chain.info
3
3Gh8…SG1j 是一個鏈上交易頻繁的地址，從 2019 年 7 月 31 日創建至今，已累計發生 12,978 次交易。通過交易追蹤可視化可以看出，該地址的主要資金最終來源於不同的交易所。從資金去向可以看到，該地址先將金額轉移到 7 個地址上，大部分轉賬為 3,000 BTC/ 筆，然後再將這些地址的幣打散到更多的普通地址，每筆金額為 100-500 BTC 不等。這類將資金先聚集再分級多次打散的行為有一定的洗錢嫌疑，值得進一步持續關注。
圖表來源 : Chain.info
4
3Kzh…NLNS 位於富豪榜第 26 位，通過交易追蹤可視化圖形可以看出，該地址的資金來源非常寬泛，經過多級交易追蹤，涉及超過上百個地址，超過 10 家交易所。該地址主要資金來源地址為 3Cg3…iuCo，共計 61541 BTC。而該地址的資金主要流向 1J37….sdCn （137,509 BTC）和 bc1q….89l2 （66,601 BTC），其後最終流向了 Bitstamp、Bittrex、Kraken、OKEx、Coinbase、Xapo 等交易所和託管機構。
圖表來源 : Chain.info
5
3R1 h…jg4 B 是富豪榜排名第 55 的地址，總交易筆數有 260 筆，總交易額達 435,900 BTC。從交易追蹤可視化圖形可以看出，該地址主要的大額資金來源（220,018 BTC）和去向（211,500 BTC）均為 Xapo 託管機構，其他資金來源雖然地址數量眾多，且與 Bitfinex 交易所有關聯，但是資金規模都相對較小。可以推斷該地址應該是 Xapo 體系內的地址，但還需要持續觀察和驗證。
圖表來源 : Chain.info
交易所間流轉
從近一個月（12.9-1.9）火幣交易所流入流出圖可看出：
- 統計期間，火幣交易所共計流入 46,315 BTC，共計流出 98,420 BTC，整體為淨流出的狀態，其中淨流出金額為 52,105 BTC。
- 火幣的主要資金來源和去向都是普通地址，其中來自普通地址的充值為 33,199 BTC，佔比總流入約 71%；而提現至普通地址為 44,088 BTC，佔比總流出約 45%。
- 火幣與其他交易所有關的資金往來中，資金流入前三依次為 OKEx （8,187 BTC）、Binance （3,084 BTC）、Coinbase （975 BTC）；資金流出前三依次為 Binance （30,727 BTC）、OKEx （8,982 BTC）、Coinbase （7,584 BTC）。
近一個月（12.9-1.9）火幣交易所流入流出圖，圖表來源 : Chain.info
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