證券代碼：603021 證券簡稱：山東華鵬 公告編號：臨2019-046
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示:
被擔保人名稱：
本次擬為上述公司提供擔保金額：不超過30,000萬元，已實際為其擔保3,000萬元。
本次擔保是否有反擔保：否
對外擔保逾期的累計數量：無逾期擔保
一、擔保情況概述
山東華鵬玻璃股份有限公司（以下簡稱“公司”或“山東華鵬”）擬為上述子公司提供擔保總額（不超過30,000萬元）佔公司最近一期經審計淨資產的22.33%，上述擔保事項提交公司董事會審議後，尚需提交公司股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
（一）天元信息技術有限公司
1、基本情況
2、主要財務指標
單位：萬元
截止目前，天元信息不存在影響被擔保人償債能力的重大或有事項。
3、關係：山東華鵬持有天元信息55%股權，天元信息系公司控股子公司。
（二）江蘇石島基本情況
截止目前，江蘇石島不存在影響被擔保人償債能力的重大或有事項。
3、關係：山東華鵬持有江蘇石島100%股權，江蘇石島系公司全資子公司。
（三）甘肅石島玻璃有限公司
截止目前，甘肅石島不存在影響被擔保人償債能力的重大或有事項。
3、關係：山東華鵬持有甘肅石島100%股權，甘肅石島系公司全資子公司。
（四）安慶華鵬長江玻璃有限公司
截止目前，安慶華鵬不存在影響被擔保人償債能力的重大或有事項。
注：以上2019年第三季度數據均未經審計。
3、關係：山東華鵬持有安慶華鵬100%股權，安慶華鵬系公司全資子公司。
三、擔保協議的主要內容
本公司為子公司提供擔保為最高額擔保，為子公司在2019年12月-2023年12月之間發生的貸款提供最高額保證，具體金額見本公告第一條。本公司將與有關銀行簽署最高額保證合同，期限為與銀行簽訂的銀行保證合同時間（具體時間以合同約定為準）。
擔保形式為本公司與銀行簽訂擔保合同並提供連帶責任保證。
四、董事會意見
公司第六屆董事會第三十五次會議於2019年12月31日在公司會議室召開，會議審議並通過了上述擔保事項。該事項尚需提交股東大會審議。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截止本公告日，公司及其控股子公司無對外擔保情況，對外擔保總額為0元；公司已實際為子公司擔保3,000萬元，公司對子公司提供擔保餘額為21,000萬元（2020年6月到期），公司無逾期擔保。
本次公司擬對子公司提供擔保不超過30,000萬元，擔保餘額累計為51，000萬元，本次擬為子公司提供擔保總額佔公司最近一期經審計淨資產的22.33%，須提交公司股東大會審議。
六、獨立董事意見
我們認為：為子公司向銀行申請貸款提供連帶責任保證擔保，對子公司項目建設提供有力的資金保障，使項目建設能順利進行，早日實現效益將起到促進作用，有利於進一步提高公司的對外投資收益和加快實現戰略目標。會議審議程序符合有關法律法規及公司章程的規定，不會對公司資產和正常經營活動造成不利影響，符合公司全體股東的利益。
七、備查文件
1、經與會董事簽字確認的董事會決議
2、獨立董事意見
特此公告。
山東華鵬玻璃股份有限公司董事會
2019年12月31日
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