證券代碼：600378 證券簡稱：昊華科技 公告編號：臨2019-078
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
昊華化工科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“昊華科技”）第七屆董事會第十次會議於2019年12月31日下午在北京市朝陽區小營路19號昊華大廈A座16層會議室以通訊表決的方式召開。會議通知等材料已於2019年12月27日以電子郵件並短信通知的方式發送給公司董事、監事、高級管理人員。會議應出席董事9名，實際出席董事9名。會議的召集和召開程序符合相關法律、法規、規範性文件和《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
董事會審議並通過如下議案：
（一）關於審議公司2019年限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要的議案
為了進一步建立、健全公司長效激勵機制，吸引和留住優秀人才，充分調動公司管理人員、核心骨幹人員的積極性，有效地將股東利益、公司利益和核心骨幹員工個人利益結合在一起，根據相關法律法規和規範性文件，特制定公司2019年限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要。
董事會審議通過本議案。
全體獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。
公司董事胡冬晨先生、楊茂良先生、姚慶倫先生為本計劃激勵對象，迴避了本議案的表決。
本議案需提交公司股東大會審議。
表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權。
具體內容詳見公司同日刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的“關於昊華化工科技集團股份有限公司2019年限制性股票激勵計劃（草案）摘要的公告（公告編號：臨2019-080）”。
（二）關於審議公司2019年限制性股票激勵計劃管理辦法的議案
為貫徹落實公司2019年限制性股票激勵計劃，明確本激勵計劃的管理機構及其職責、實施程序、特殊情況的處理等各項內容，特制定公司2019年限制性股票激勵計劃管理辦法。
（三）關於審議公司2019年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法的議案
為保證公司2019年限制性股票激勵計劃的順利進行，確保公司發展戰略和經營目標的實現，根據有關法律法規的規定和公司實際情況，特制定公司2019年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法。
董事會審議通過本議案。
獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。
（四）關於提請股東大會授權董事會辦理公司2019年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案
為了具體實施公司2019年限制性股票激勵計劃，公司董事會提請股東大會授權董事會辦理與公司2019年限制性股票激勵計劃有關的以下事項：
1.授權董事會在公司出現資本公積轉增股本、派送股票紅利、股票拆細或縮股、配股、派息等事宜時，按照2019年限制性股票激勵計劃規定的方法對限制性股票的數量或授予價格進行相應的調整；
2.授權董事會在公司和激勵對象符合條件時向激勵對象授予限制性股票，並辦理授予限制性股票所必需的全部事宜；
3.授權董事會確定公司2019年限制性股票激勵計劃的授予日；
4.授權董事會對公司和激勵對象是否符合限制性股票解除限售條件進行審查確認，並辦理激勵對象解除限售所需的全部事宜；
5.授權董事會在出現公司2019年限制性股票激勵計劃所列明的需要回購註銷激勵對象尚未解除限售的限制性股票時，辦理該部分限制性股票回購註銷所必需的全部事宜，包括但不限於修改公司章程、公司註冊資本的變更登記；
6.授權董事會在公司出現資本公積金轉增股本、派送股票紅利、股票拆細、縮股、派息、配股等情形時，對限制性股票的回購數量或回購價格進行調整；
7.授權董事會根據公司2019年限制性股票激勵計劃的規定，在激勵對象發生離職、退休、身故等特殊情形時，處理激勵對象獲授的已解除限售或未解除限售的限制性股票；
8.授權董事會可根據實際情況剔除或更換公司2019年限制性股票激勵計劃業績考核對標企業樣本；
9.授權董事會實施2019年限制性股票激勵計劃所需的其他必要事宜，但有關法律文件明確規定需由股東大會行使的權利除外。
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