證券代碼：600745 證券簡稱：聞泰科技 公告編號：臨2019-099
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
（一）聞泰科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第十三次會議於2019年12月24日以通訊表決方式召開。
（二）本次董事會會議應到董事5人，實到董事5人。
（三）本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
（一）審議《關於修訂並辦理工商變更登記的議案》
因公司非公開發行股票83,366,733股募集資金實施完成後，公司股本及註冊資本發生了變化，公司董事會同意就上述事宜對《公司章程》相應條款進行修改並辦理相關的工商變更登記手續。具體內容詳見公司同日披露的《關於修訂的公告》（公告編號：臨2019-100）。
修訂後的《聞泰科技股份有限公司章程（2019年12月修訂）》詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
表決結果：董事5票同意、0票反對、0票棄權。
（二）審議《關於使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》
公司董事會同意使用募集資金96,333.00萬元置換預先投入募投項目的自籌資金。具體內容詳見公司同日披露的《關於使用募集資金置換預先投入的自籌資金的公告》（公告編號：臨2019-101）。
表決結果：董事5票同意、0票反對、0票棄權。
特此公告。
聞泰科技股份有限公司董事會
二一九年十二月二十五日
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