證券代碼：601226 證券簡稱：華電重工 公告編號：臨2019-051
華電重工股份有限公司第三屆董事會
第十六次臨時會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
華電重工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十六次臨時會議通知於2019年11月19日發出，會議於2019年11月25日上午9時在北京市豐臺區汽車博物館東路華電產業園B座1110會議室召開。公司董事9名,實際參加表決的董事9名（其中獨立董事陳磊先生、陸大明先生、鄭新業先生因工作原因以通訊方式進行表決，其餘6名董事為現場表決）。公司監事、高級管理人員及其他相關人員列席會議。本次會議由公司董事長文端超先生主持，會議採取現場結合通訊表決的方式對各項議案進行了審議。本次會議的召集召開符合《公司法》與公司《章程》的有關規定，決議內容合法有效。會議審議通過了如下議案：
一、《關於公司6,699,385.99元債權轉股權的議案》
表決情況：同意9票；反對0票；棄權0票，通過此議案。
同意公司將對天津冶金集團軋三鋼鐵有限公司的6,699,385.99元債權通過設立有限合夥企業對渤鋼系企業重整後的鋼鐵資產控股平臺持股，每3.11元債權獲得鋼鐵資產控股平臺註冊資本1元。授權公司經理層就本次債轉股的實施所涉及的相關事項進行具體決策、簽署相關文件、提供有關材料等。
獨立董事意見：“公司已通過協商、起訴、申請強制執行等方式催要天津冶金集團軋三鋼鐵有限公司（以下簡稱“天津軋三”）拖欠公司的合同款，因其無財產可供執行，被法院裁定中止執行。本次將所持有的對天津軋三的部分債權通過設立有限合夥企業對渤鋼系企業重整後的鋼鐵資產控股平臺持股，保留了收回該部分債權的可能性。截至2018年12月31日，公司已對天津軋三應收款項100%計提減值準備，本次債權轉股權不會對公司當期及未來財務狀況和經營成果構成重大不利影響。本次債權轉股權有利於維護公司權益，減少公司損失，不存在損害公司和股東利益的行為，審議和表決程序符合法律、法規及本公司《章程》等有關規定，我們同意公司本次債權轉股權事項。”
上網公告附件
（一）公司獨立董事對第三屆董事會第十六次臨時會議所審議事項的獨立意見
特此公告。
華電重工股份有限公司董事會
二〇一九年十一月二十五日
報備文件
（一）公司第三屆董事會第十六次臨時會議決議
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