07.27 線上監測線下實證嚴打網絡傳銷

由傳統傳銷轉向網絡傳銷,由商品傳銷轉向金融傳銷,傳銷組織在不斷進化,隱蔽性和欺騙性更強。

一個打著網絡科技公司名號的傳銷組織,藏匿在陝西西安曲江新區一棟高檔寫字樓內,租用1500多平方米辦公區,以公司模式運營,以互聯網為載體,以“虛擬貨幣”為誘餌,讓投資者誤以為這些“虛擬貨幣”可以流通、升值,層層發展下線非法牟利。執法人員端掉該窩點後查明,這個特大新型網絡傳銷案,在短短5個多月裡,參與的人員達3000餘人,非法獲利超8000萬元。詐騙活動均在網上進行,公司董事長、總裁和財務、技術推廣等骨幹都是80後,絕大多數具有計算機、金融、工商管理等本科及以上學歷。執法部門先後兩次突襲行動,36名涉案人員中有8人因涉嫌組織領導傳銷活動罪被批捕。

近年來,網絡傳銷野蠻生長、花樣翻新。有關部門不斷加大打擊力度,但往往出現組織頭目難落網,底層人員達不到定罪標準,甚至構不成行政處罰要件的情況。

網絡傳銷打著“微商”“消費投資”“購物高返利”“愛心互助”等名義,以合法的包裝打掩護,利用一些所謂有資質的公司公開造勢。組織更加封閉,體系更加完善,交易更加隱蔽,傳播速度更快,迷惑性更強,實現跨地域操作。傳銷頭目只需建立一個網站,利用網絡虛擬身份進行傳銷的宣傳、運作、人員管理、資金分配等,一旦出現問題迅速轉移資金,不僅運作成本低,而且打擊難度大。

按照相關規定,對打擊傳銷活動具有強制力的公安部門,只有在傳銷組織涉嫌非法拘禁、故意傷害等情況下,才能採取強制措施。如果傳銷成員均稱是自願參加,沒有受害人舉報、指證,案件一般由市場監管部門處理。市場監管部門只能對傳銷人員進行詢問,有的傳銷人員執迷不悟,執法人員在取證調查中存在諸多困難。

打擊網絡傳銷是一項系統工程,需要市場監管、公安、電信等多部門參與,並創新監管方法,利用大數據、雲計算等技術手段,加大對網絡傳銷違法犯罪行為的行政處罰和刑罰懲治力度。

加強打擊網絡傳銷執法隊伍的建設,尤其要加大基層打擊網絡傳銷培訓力度,培養網絡監管人才,打造一支戰能勝、攻能克、擅監管、技術精、能力強、辦鐵案的網監執法隊伍。

網絡傳銷以互聯網為載體,利用信息化技術進行傳播、宣傳鼓動、發展會員等,其主要證據也以電子數據形式隱藏在網絡服務器中。目前,一些基層執法部門信息化設備、技術能力無法有效識別、提取、固定網絡傳銷電子證據。要以專業的網絡監管隊伍為基礎,配置先進設備,利用高科技手段監管涉及傳銷的網絡經營主體,查處其違法行為,實現“以網管網”,全面落實“線上監測、線下實證、多措處置、穩妥善後”的“四步工作法”。

壓實互聯網企業的主體責任,決不能讓互聯網成為傳播傳銷信息的平臺。強化平臺對內容的自我審查職責,通過關鍵詞過濾、敏感詞屏蔽等手段,壓縮網絡傳銷的空間。

完善信息互通會商制度,對網絡傳銷要早發現、早預警、早查處。相關部門利用官方平臺、電視廣播、微博微信等廣泛宣傳,定期發佈傳銷黑名單,揭露網絡傳銷騙人模式。

簡單的批評教育,數額不高的罰款,對於已經被洗腦的傳銷人員,效果並不理想。建議出臺專門針對網絡傳銷監管的法律,降低傳銷入罪標準,加大刑事處罰力度,修改量刑標準。形成對網絡傳銷組織策劃者的全方位打擊,解決量刑偏輕、罪責不等的問題。


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