證券代碼：002528 證券簡稱：英飛拓 公告編號：2019-176
深圳英飛拓科技股份有限公司
第四屆董事會第五十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳英飛拓科技股份有限公司（以下簡稱“英飛拓”或“公司”）第四屆董事會第五十次會議通知於2019年11月18日通過電子郵件、傳真或專人送達的方式發出，會議於2019年11月19日（星期二）以通訊表決的方式召開。會議應出席董事7名，實際出席董事7名，會議由董事長劉肇懷先生主持。會議的召集和召開符合《公司法》、《公司章程》的規定，合法有效。
會議通過審議表決形成如下決議：
一、以5票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關於公司聘任聯席總經理的議案》。
為進一步支持海外業務發展，公司擬聘任劉肇懷先生為公司負責海外業務的聯席總經理，任期至本屆董事會董事任期屆滿時止。
劉肇懷先生不存在《公司法》、《股票上市規則》等法律法規及《公司章程》規定禁止任職的情形。公司聘任劉肇懷先生為公司聯席總經理的程序符合法律、法規和《公司章程》的有關規定。
董事劉肇懷先生與董事張衍鋒先生對本議案迴避表決。
獨立董事鄭德珵、任德盛、張力對該事項發表了獨立意見，詳見2019年11月22日的巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳英飛拓科技股份有限公司董事會
2019年11月22日
附：劉肇懷簡歷
劉肇懷，男，62歲，美籍華人，1995年取得美國國籍，博士學歷。曾任美國普林斯頓大學電機工程系博士後研究員，美國NEC普林斯頓研究院研究員，曾在國外發表科研論文44篇。1993年進入電子安防行業，成立美國洛泰克，擔任總裁。2000 年成立美國英飛拓，擔任總裁。自2000年開始，任本公司前身英飛拓科技（深圳）有限公司（以下簡稱英飛拓有限）董事長，本公司第一、二、三、四屆董事會董事長。現擔任本公司董事長、美國英飛拓有限公司董事長和總裁、本公司全資子公司MARCH NETWORKS CORP.董事長、控股子公司 Swann公司董事長、英飛拓（香港）有限公司董事長和總裁、英飛拓（印度）有限公司董事長、 英飛拓國際有限公司董事長和總裁、英飛拓（杭州）信息系統技術有限公司董事、新普互聯（北京）科技有限公司董事長。
截至目前，劉肇懷直接持有公司199,488,172股股份，佔公司總股本的比例為16.64%，通過JHL INFINITE LLC間接持有公司256,386,878股股份，佔公司總股本的比例為21.39%，合計持有公司股份455,875,050股，佔公司總股本的比例為38.03%，為JHL INFINITE LLC的唯一股東。與公司副董事長張衍鋒為姻親關係，除此之外，與上市公司或其控股股東、實際控制人以及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，未受過中國證監會及其它有關部門的處罰和證券交易所懲戒。經在最高人民法院網站失信被執行人目錄查詢，劉肇懷先生不屬於“失信被執行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中國證監會、深圳證券交易所有關規定中不得擔任公司董事、高級管理人員的情形。
證券代碼：002528 證券簡稱：英飛拓 公告編號：2019-177
深圳英飛拓科技股份有限公司
關於對詳式權益變動報告書的補充說明
深圳英飛拓科技股份有限公司（以下簡稱“英飛拓”）於2019年11月20日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）刊登了信息披露義務人深圳市投資控股有限公司出具的《詳式權益變動報告書》。由於工作人員疏忽，導致版本有誤。現對《英飛拓：詳式權益變動報告書》第八節 前6個月買賣上市公司股份的情況第二部分：二、信息披露義務人董事、監事、高級管理人員及其直系親屬買賣公司股份的情況的內容補充說明如下：
原內容：
第八節 前6個月買賣上市公司股份的情況
二、信息披露義務人董事、監事、高級管理人員及其直系親屬買賣公司股份的情況
截至本報告書籤署之日前6個月內，信息披露義務人董事、監事、高級管理人員及其直系親屬不存在通過證券交易系統買賣上市公司股票的情形。
補充後:
截至本報告書籤署之日前6個月內，信息披露義務人除董事劉曉東先生外，其他董事、監事、高級管理人員及其直系親屬不存在通過證券交易系統買賣上市公司股票的情形。董事劉曉東先生買賣情況如下：
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劉曉東先生系2019年11月15日深投控召開董事會審議本次交易方案時才知曉本次交易情況，此前並不知悉本次交易，其上述買賣英飛拓股票的行為均系根據自身的判斷而進行的操作，且交易金額較小，不存在利用本次交易非法獲利的情形。
除上述補充說明內容外，報告書中其它內容不變，補充說明後的報告書詳見公司同日於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《英飛拓：詳式權益變動報告書》（修訂稿）。
特此公告！
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