證券代碼：603866 證券簡稱：桃李麵包 公告編號：2020-007
轉債代碼：113544 轉債簡稱：桃李轉債
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
桃李麵包股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十二次會議通知於2020年1月23日以通訊方式送達全體董事，會議於2020年2月2日以通訊的方式召開。本次董事會會議應參加董事9名，實際參加董事9名。本次會議由公司董事長吳學亮主持，公司監事及高級管理人員列席會議。本次會議符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》和《董事會議事規則》的有關規定，會議的召集、召開合法有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關於桃李麵包股份有限公司2020年員工持股計劃（草案）及其摘要的議案》
詳細內容見同日登載於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《桃李麵包股份有限公司2020年員工持股計劃（草案）》（公告編號：2020-009）及《桃李麵包股份有限公司2020年員工持股計劃（草案）摘要》。
董事吳學亮、吳學群、盛雅莉、吳學東為本次員工持股計劃提供借款，董事盛龍與以上四位董事存在親屬關係，基於謹慎性原則，以上董事均對本議案迴避表決。
表決結果：同意 4 票，反對 0 票，棄權 0 票。
獨立董事發表了相關的獨立意見。
該議案需提交股東大會審議。
2、審議通過《關於桃李麵包股份有限公司2020年員工持股計劃管理規則的議案》
詳細內容見同日登載於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《桃李麵包股份有限公司2020年員工持股計劃管理規則》。
3、審議通過《關於提請股東大會授權董事會辦理公司員工持股計劃相關事宜的議案》
員工持股計劃審批通過後，股東大會授權董事會辦理員工持股計劃的相關具體事宜。具體授權事項如下：
（一）授權董事會辦理員工持股計劃的變更和終止，包括但不限於按照員工持股計劃草案的約定取消持有人的資格、增加持有人、持有人份額變動、辦理已死亡持有人的繼承事宜、提前終止員工持股計劃等事項。
（二）授權董事會對員工持股計劃的存續期延長作出決定。
（三）授權董事會辦理員工持股計劃所購買股票的鎖定和解鎖事宜。
（四）員工持股計劃經股東大會審議通過後，在實施年度內，若相關法律、法規、政策發生變化的，授權公司董事會按新發布的法律、法規、政策對員工持股計劃作相應調整。
（五）授權董事會辦理員工持股計劃所需的其他必要事宜，但有關文件明確規定需由股東大會行使的權利除外。
4、審議通過《關於召開2020年第一次臨時股東大會的議案》
詳見同日刊登於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《桃李麵包關於召開2020年第一次臨時股東大會的通知》。（公告編號：2020-010）
表決結果：同意 9 票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
桃李麵包股份有限公司董事會
2020年2月3日
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