證券代碼：000413、200413 證券簡稱：東旭光電、東旭B 公告編號：2019-019
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
東旭光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會於2019年4月3日上午10:00在公司辦公樓會議室召開了第六十次臨時會議，會議通知以電話及文本方式於2019年4月1日向全體董事發出。本次會議應參加董事7人，實際參加董事7人，部分高管列席了會議，會議由公司董事長王立鵬先生主持，會議的召集程序、審議程序和表決方式符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
會議形成如下決議：
1、審議通過了《關於同意公司全資子公司重慶京華騰光電科技有限公司向華夏銀行股份有限公司重慶分行申請銀行貸款併為之提供擔保的議案》（詳見同日披露的《關於為子公司提供擔保的公告》）
為了支持子公司的發展，董事會同意公司全資子公司重慶京華騰光電科技有限公司向華夏銀行股份有限公司重慶分行申請銀行貸款2,000萬元，期限一年，並由公司為該筆銀行貸款提供連帶責任保證擔保。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權，通過。
2、審議通過了《關於同意公司控股子公司湖南東旭威盛智能科技有限公司向交通銀行股份有限公司長沙井灣子支行申請銀行貸款併為之提供擔保的議案》（詳見同日披露的《關於為子公司提供擔保的公告》）
為了支持子公司的發展，董事會同意公司控股子公司湖南東旭威盛智能科技有限公司（以下簡稱“湖南東旭威盛”）向交通銀行股份有限公司長沙井灣子支行申請銀行貸款2,000萬元，期限一年，並由公司為該筆銀行貸款提供連帶責任保證擔保。湖南東旭威盛為公司提供反擔保。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權，通過。
3、審議通過了《關於與東旭集團財務有限公司續簽的議案》（詳見同日披露的《關於與財務公司續簽暨關聯交易的公告》）
為了充分利用公司與控股股東共同設立的東旭集團財務有限公司（以下簡稱“財務公司”）所提供的內部金融服務平臺，公司擬與財務公司續簽《金融服務協議》，由財務公司為公司及公司子公司提供存款、結算、信貸等金融服務，協議有效期為三年。在《金融服務協議》有效期屆滿前三十天，如任何一方未向對方提出終止協議的要求，協議自動展期三年，上述展期不受次數限制。公司在財務公司的每日存款不得包括公司從證券市場上獲取的指定用途的募集資金。
本議案屬於關聯交易，關聯董事郭軒先生、王中女士、周永傑先生迴避表決。
公司獨立董事對該關聯交易事項事前認可並發表了同意的獨立意見。
本議案尚需提交公司2019年第一次臨時股東大會審議。
表決結果：4票同意，0票反對，0票棄權。通過。
4、審議通過了《關於東旭集團財務有限公司的風險評估報告》（詳見同日披露的《關於東旭集團財務有限公司的風險評估報告》）
為了確保公司在東旭集團財務有限公司的資金安全，公司董事會根據深交所《主板信息披露業務備忘錄第2號―交易和關聯交易》的要求，通過查驗財務公司《金融許可證》、《企業法人營業執照》等證件資料，取得並審閱了經中喜會計師事務所（特殊普通合夥）出具的財務公司2018年年度財務報告，對財務公司的經營資質、業務和風險狀況進行了評估，並出具了《關於東旭集團財務有限公司的風險評估報告》。
財務公司具有合法有效的《金融許可證》、《企業法人營業執照》，建立了較為完整的內部控制制度，能較好地控制風險，不存在違反中國銀行業監督管理委員會頒佈的《企業集團財務公司管理辦法》規定的情況，各項監管指標均符合該辦法第三十四條的規定要求。財務公司成立至今嚴格按照《企業集團財務公司管理辦法》(銀監會令2006年第8號)之規定經營，財務公司的風險管理不存在重大缺陷。本公司與財務公司之間發生的關聯存、貸款等金融業務風險可控。
5、審議通過了《關於公司在東旭集團財務有限公司開展存款等金融業務的風險處置預案》（詳見同日披露的《關於在東旭集團財務有限公司開展存款等金融業務的風險處置預案》）
為了確保公司在東旭集團財務有限公司的資金安全，有效防範風險，公司董事會根據深交所《主板信息披露業務備忘錄第2號―交易和關聯交易》的要求，制訂了《關於在東旭集團財務有限公司開展存款等金融業務的風險處置預案》。該預案明確了公司風險應急處置的組織機構及職責，建立起風險報告制度，針對可能出現的不同風險情形制訂了應急處理方案，後續事項處理考慮得較為周全，能夠有效防範、及時控制和化解公司在財務公司的資金風險，能夠維護公司資金安全。
6、審議通過了《關於召開2019年第一次臨時股東大會的議案》（詳見公司同日披露的《關於召開2019年第一次臨時股東大會的通知》）
根據《公司法》、《公司章程》相關規定，公司擬定於2019年4月19日召開2019年第一次臨時股東大會，審議《關於與東旭集團財務有限公司續簽的議案》。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權，通過。
特此公告。
東旭光電科技股份有限公司董事會
2019年4月4日
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