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重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(二) 股東大會召開的地點：北京市海淀區中關村北大街127號北大博雅國際酒店第六會議室
(三)
出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
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(四)
表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，公司董事長劉建先生主持。會議採用現場投票和網絡投票相結合的表決方式進行表決。會議的召集、召開和表決方式均符合《公司法》和《公司章程》等有關法律、法規的規定。
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任監事3人，出席3人；
3、 公司董事會秘書侯鬱波先生出席本次會議；公司部分高管列席本次會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、
議案名稱：關於公司全資子公司使用方正集團轉借的國開行貸款並提供資產抵押擔保的關聯交易議案
審議結果：通過
表決情況：
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2、
議案名稱：關於增加2018年度公司向金融機構申請借款額度的議案
(二)
涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
關於議案表決的有關情況說明
上述議案1為關聯交易議案，北大方正信息產業集團有限公司為公司第一大股東，北大方正信息產業集團有限公司持有公司股份255,613,016股，已迴避表決。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會鑑證的律師事務所：北京市中倫律師事務所
律師：王芳、趙海洋
2、
律師鑑證結論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》等法律、法規、規範性文件和《公司章程》、《股東大會議事規則》的相關規定，出席會議人員的資格、召集人資格合法有效，會議的表決程序、表決結果合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 方正科技集團股份有限公司2018年第一次臨時股東大會決議；
2、 方正科技集團股份有限公司2018年第一次臨時股東大會法律意見書。
方正科技集團股份有限公司
2018年9月12日
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