證券代碼：002121 證券簡稱：科陸電子 公告編號：2020017
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
深圳市科陸電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第十六次（臨時）會議通知已於2020年2月21日以即時通訊工具、電子郵件及書面等方式送達各位董事，會議於2020年2月26日以通訊表決方式召開。本次會議應參加表決的董事9名，實際參加表決的董事9名。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
會議經審議通過如下決議：
一、審議通過了《關於公司向深圳市高新投保證擔保有限公司申請委託貸款的議案》；
具體詳見刊登在2020年2月27日《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關於公司向深圳市高新投保證擔保有限公司申請委託貸款的公告》（公告編號：2020018）。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
二、審議通過了《關於公司向深圳市高新投集團有限公司申請委託貸款的議案》；
具體詳見刊登在2020年2月27日《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關於公司向深圳市高新投集團有限公司申請委託貸款的公告》（公告編號：2020019）。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
三、審議通過了《關於公司向深圳擔保集團有限公司申請委託貸款的議案》。
具體詳見刊登在2020年2月27日《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關於公司向深圳擔保集團有限公司申請委託貸款的公告》（公告編號：2020020）。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
深圳市科陸電子科技股份有限公司
董事會
二〇二〇年二月二十六日
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