證券代碼：002024 證券簡稱：蘇寧易購 公告編號：2020-005
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
蘇寧易購集團股份有限公司第六屆董事會第五十四次會議於2020年2月17日（星期一）以電子郵件方式發出會議通知，2020年2月21日（星期五）10:00以通訊方式召開，本次會議應參加表決董事9名，實際參加表決董事9名。會議由董事長張近東先生主持，會議的召開、表決符合《公司法》和公司《章程》的規定。
全體與會董事經認真審議和表決，形成以下決議：
一、以9票同意、0票反對、0棄權的結果審議通過了《關於公司董事會換屆選舉的議案》，該議案需提交公司2020年第一次臨時股東大會審議。
依據《公司章程》，經公司第六屆董事會提名委員會審議通過，公司董事會以逐項表決方式同意提名以下9人為公司第七屆董事會候選人：張近東先生、孫為民先生、任峻先生、孟祥勝先生、楊光先生、徐宏先生為公司第七屆董事會非獨立董事候選人，提名柳世平女士、方先明先生、陳振宇先生為公司第七屆董事會獨立董事候選人，其中楊光先生、徐宏先生為淘寶（中國）軟件有限公司根據與公司簽訂的2015年非公開發行股份認購協議約定提名。
本公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事候選人數不超過公司董事獲選人總數的二分之一。
獨立董事候選人需經深圳證券交易所備案無異議後方可提交股東大會審議。獨立董事候選人詳細信息將在深圳證券交易所網站（www.szse.cn）進行公示，任何單位或個人對獨立董事候選人的任職資格和獨立性有異議的，均可通過深交所投資者熱線電話、郵箱等方式向深圳證券交易所反饋意見。
第六屆董事會獨立董事沈厚才先生因連續擔任公司獨立董事時間已滿六年，依據相關規定沈厚才先生在股東大會審議通過換屆事宜之後將不再任職。公司董事會向第六屆董事會全體董事任職期間為公司所做的貢獻表示感謝。
第七屆董事會全體董事候選人將提交公司2020年第一次臨時股東大會採用累積投票制進行選舉。第七屆董事會董事候選人簡歷詳見附件。
公司獨立董事就公司董事會換屆選舉發表了獨立認同意見。
二、以9票同意、0票反對、0票棄權的結果審議通過了《關於設立公司第七屆董事會專門委員會的議案》，該議案需提交公司2020年第一次臨時股東大會審議。
同意公司設立第七屆董事會戰略委員會、第七屆董事會提名委員會、第七屆董事會薪酬與考核委員會、第七屆董事會審計委員會，具體人員名單如下：
1、第七屆董事會戰略委員會
主任委員：張近東；
委員：孫為民、任峻、孟祥勝、柳世平、方先明、陳振宇。
2、第七屆董事會提名委員會
主任委員：方先明；
委員：孫為民、孟祥勝、柳世平、陳振宇。
3、第七屆董事會薪酬與考核委員會
主任委員：陳振宇；
委員：孫為民、孟祥勝、方先明、柳世平。
4、第七屆董事會審計委員會
主任委員：柳世平；
委員：孫為民、任峻、方先明、陳振宇。
三、以9票同意、0票反對、0票棄權的結果審議通過了《關於變更部分募集資金用途的議案》，該議案需提交公司2020年第一次臨時股東大會審議。
根據中國證券監督管理委員會簽發的證監許可[2016]418號《關於核准蘇寧雲商集團股份有限公司非公開發行股票的批覆》，本公司於2016年5月20日向特定對象非公開發行人民幣普通股（A股）1,926,996,505股，每股面值人民幣1.00元，每股發行認購價格為人民幣15.17元，股款以人民幣繳足，共計募集貨幣資金人民幣2,923,253.70萬元，扣除與發行有關的費用及印花稅人民幣14,722.76萬元（含稅），募集資金淨額為人民幣2,908,530.94萬元。
結合非公開發行募集資金投資項目進展以及項目資金需求情況，同時為提高募集資金使用效率，公司擬將租賃店項目部分募集資金150,000.00萬元用於償還金融機構貸款項目，本次變更募集資金總額佔非公開發行股票募集資金淨額5.16%。截至2019年12月31日租賃店項目已投入募集資金82,122.71萬元，公司將繼續實施租賃店項目，若租賃店項目剩餘募集資金不足，公司將自籌資金予以投入。
本次變更部分募集資金用途不構成關聯交易。公司獨立董事就本次變更部分募集資金用途發表了獨立意見，公司保薦機構就本次變更部分募集資金用途發表了保薦意見。具體內容詳見公司2020-007號《關於變更部分募集資金用途的公告》。
四、以8票同意、0票反對、0票棄權的結果審議通過了《關於為子公司提供擔保的議案》，關聯董事任峻先生予以迴避表決。
為支持家樂福中國業務發展，公司董事會同意公司為家樂福中國子公司日常融資提供連帶責任擔保，具體擔保明細如下：
1、公司為青島家樂福商業有限公司向金融機構融資提供最高額度為人民幣5,000萬元的擔保，該筆擔保額度佔公司2018年度經審計淨資產的0.057%。
2、公司為重慶家樂福商業有限公司向金融機構融資提供最高額度為人民幣10,000萬元的擔保，該筆擔保額度佔公司2018年度經審計淨資產的0.113%。
3、公司為海口家樂福商業有限公司向金融機構融資提供最高額度為人民幣5,000萬元的擔保，該筆擔保額度佔公司2018年度經審計淨資產的0.057%。
具體內容詳見公司2020-008號《關於為子公司提供擔保的公告》。
五、以9票同意、0票反對、0票棄權的結果審議通過《關於召開2020年第一次臨時股東大會的議案》。
具體內容詳見公司2020-009號《蘇寧易購集團股份有限公司董事會關於召開2020年第一次臨時股東大會的通知》。
特此公告。
蘇寧易購集團股份有限公司
董 事 會
2020年2月22日
附件1 第七屆董事會董事候選人簡歷
1、張近東
中國國籍，1963年出生，漢族，本科學歷，高級經濟師，公司控股股東、實際控制人。曾任江蘇蘇寧交家電有限公司董事長兼總經理、中國人民政治協商會議第十、十一、十二屆全國委員會委員，現任公司董事長、第十三屆全國人民代表大會代表、中華全國工商業聯合會副主席、中國上市公司協會副會長。
張近東先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；（2）被中國證監會採取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；（4）最近三年內受到中國證監會行政處罰；（5）最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查。
張近東先生不屬於最高人民法院公佈的失信被執行人。
張近東先生與公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，截至本公告日，張近東先生以及通過一致行動人蘇寧控股集團有限公司持有公司股份數量2,322,598,355股，佔公司總股本24.95%；持有公司5%以上股份股東蘇寧電器集團有限公司股權比例50%股份，張近東先生與蘇寧電器集團有限公司構成關聯關係。
2、孫為民
中國國籍，1963年出生，漢族，碩士學歷。曾在南京理工大學執教，1998年加入蘇寧，曾任公司副總裁、總裁，現任公司副董事長，擔任公司子公司江蘇蘇寧商業投資有限公司執行董事兼總經理、法定代表人，韶關市蘇寧易購銷售有限公司監事。
孫為民先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；（2）被中國證監會採取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；（4）最近三年內受到中國證監會行政處罰；（5）最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查。
孫為民先生不屬於最高人民法院公佈的失信被執行人。
孫為民先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，截至本公告日，孫為民先生持有公司股份數量4,603,003股，佔公司總股本0.05%，持有公司第二期員工持股計劃和第三期員工持股計劃份額。
3、任峻
中國國籍，1977年出生，漢族，本科學歷。現任公司執行委員會主席、董事。
任峻先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；（2）被中國證監會採取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；（4）最近三年內受到中國證監會行政處罰；（5）最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查。
任峻先生不屬於最高人民法院公佈的失信被執行人。
任峻先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，截至本公告日，任峻先生持有公司股份數量4,596,297股，佔公司總股本0.05%，持有公司第二期員工持股計劃和第三期員工持股計劃份額。
4、孟祥勝
孟祥勝先生：中國國籍，1972年出生，漢族，本科學歷。曾任海爾藥業浙江市場部經理、南京東方智業管理諮詢顧問，現任公司董事、高級副總裁。
孟祥勝先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；（2）被中國證監會採取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；（4）最近三年內受到中國證監會行政處罰；（5）最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查。
孟祥勝先生不屬於最高人民法院公佈的失信被執行人。
孟祥勝先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，截至本公告日，孟祥勝先生持有公司股份數量4,047,949股，佔公司總股本0.04%，持有公司第二期員工持股計劃和第三期員工持股計劃份額。
5、徐宏
中國國籍，1973年出生，畢業於復旦大學物理系，擁有理學學士學位，中國註冊會計師協會會員。徐宏先生曾就職於普華永道會計師事務所，並於2007年7月成為普華永道合夥人。現任阿里巴巴集團財務副總裁、DSM Grup Dani?manlik Ileti?im Ve Sati? Ticaret Anonim ?irketi董事、C2 Capital Partners GP Limited董事、上海逸刻新零售網絡科技有限公司董事、聯華超市股份有限公司非執行董事、阿里健康信息技術有限公司非執行董事、紅星美凱龍家居集團股份有限公司非執行董事、美年大健康產業控股股份有限公司董事、阿里巴巴影業集團有限公司非執行董事以及公司董事。
徐宏先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；（2）被中國證監會採取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；（4）最近三年內受到中國證監會行政處罰；（5）最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查。
徐宏先生不屬於最高人民法院公佈的失信被執行人。
徐宏先生為公司持股5%以上股東淘寶（中國）軟件有限公司委派董事，與其他持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係。
徐宏先生不持有公司股份。
6、楊光
中國國籍，1977年出生，漢族。楊光先生擁有資深的互聯網運營經驗，現任阿里巴巴集團資深總監以及公司董事。
楊光先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；（2）被中國證監會採取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；（4）最近三年內受到中國證監會行政處罰；（5）最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查。
楊光先生不屬於最高人民法院公佈的失信被執行人。
楊光先生為公司持股5%以上股東淘寶（中國）軟件有限公司委派董事，與其他公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係。
楊光先生不持有公司股份。
7、柳世平
中國國籍，1968年出生，漢族，碩士學歷。南京理工大學經濟管理學院會計系副教授、會計學碩士生導師、中國註冊會計師，兼任南京理工大學紫金學院會計專業負責人、江蘇省上市公司協會第一屆獨立董事專業委員會副主任委員。本公司獨立董事，兼任南京棲霞建設股份有限公司獨立董事。
柳世平女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；（2）被中國證監會採取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；（4）最近三年內受到中國證監會行政處罰；（5）最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查。
柳世平女士不屬於最高人民法院公佈的失信被執行人。
柳世平女士與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係。
柳世平女士不持有公司股份。柳世平女士已取得中國證監會認可的獨立董事資格證書。
8、方先明
中國國籍，1969年出生，漢族，博士研究生學歷/管理學博士學位，南京大學理論經濟學博士後流動站出站。南京大學商學院教授、金融學博士研究生導師，曾赴加拿大Lakehead University數學科學院以及美國Florida State University金融系研修。主要學術研究方向為金融理論與政策、金融市場與投資，主持和參與國家級、省部級以及社會服務課題20多項，在國內外專業學術期刊發表學術論文近百篇，現為多種期刊的匿名審稿人。本公司獨立董事，兼任江蘇太平洋石英股份有限公司獨立董事、黃山太平農村商業銀行股份有限公司獨立董事和紫金財產保險股份有限公司獨立董事。
方先明先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；（2）被中國證監會採取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；（4）最近三年內受到中國證監會行政處罰；（5）最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查。
方先明先生不屬於最高人民法院公佈的失信被執行人。
方先明先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係。
方先明先生不持有公司股份。方先明先生已取得中國證監會認可的獨立董事資格證書。
9、陳振宇
中國國籍，1978年出生，漢族，博士研究生學歷/理學博士學位。南京大學軟件學院教授、博導，主要從事智能軟件工程的研究。慕測平臺創始人，全國大學生軟件測試大賽發起人。主持國家重點研發計劃課題1項、國家自然科學基金重點項目1項、發明專利轉讓項目2項和發明專利許可項目1項。在軟件工程權威國際會議和期刊發表論文100多篇，申請發明專利60餘項（已授權28項），部分專利成果已經在百度、阿里、華為等知名軟件公司轉化，長期致力於軟件領域的產教研融合工作。
陳振宇先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；（2）被中國證監會採取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；（4）最近三年內受到中國證監會行政處罰；（5）最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查。
陳振宇先生不屬於最高人民法院公佈的失信被執行人。
陳振宇先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係。
陳振宇先生不持有公司股份。陳振宇先生已取得中國證監會認可的獨立董事資格證書。
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