外匯天眼APP訊 : 佛羅里達男子Matthew R. White已經承認犯了在線商品交易欺詐罪。對該男子的判決已經在計劃中。
面對聯邦對其在一個交易項目中的角色的控告，Matthew（佛羅里達人，男，27歲）承認有罪。該男子在這個交易項目中的角色造成了約6人蒙受120多萬的損失。監管機構CFTC給該男子開出了罰單。
監管機構CFTC發出的指令要求這名男子以及他所在的公司支付20萬美元的民事罰款以及883974美元的賠償金，其中603003美元的賠償金已支付。
在美國西雅圖地方法院，這名男子已經承認犯了在線商品交易欺詐罪。這起商品欺詐罪與一個百萬美元級別的項目有關，在這個項目中，Matthew R. White偽裝成一名成功的商品交易人員。據計劃，2020年4月10日將對該男子進行判決。
對該男子的控告如下：從2014年1月到2018年7月，佛羅里達男子Matthew R. White對受害者們撒謊，他謊稱一開始將以他個人的名義使用資金進行期貨合約交易，隨後將以他所在公司的名義交易期貨合約。此外，Matthew R. White被指控對他的交易背景、專業背景、他管理的資金量、他的盈利水平所做的陳述是虛假陳述。
隨著該欺詐性項目的進展，這名男子屢次想投資者發送賬戶業績記錄，聲稱年回報高達16%。他還聲稱已經獲得了幾千美元的盈利。
Matthew沒有交易經驗 經常造成損失
事實是，真正在投資賬戶中用於交易的資金是微乎其微的，盈利是子虛烏有的。同樣聲稱是芝加哥期貨交易所（CBOT）成員的被告被騙走28萬美元的個人支出（含信用卡、車貸、租金）。
美國商品期貨委員會（CFTC）進一步解釋道：舉例來說，佛羅里達男子Matthew R. White的交易其實已經淨虧損了，他每個月盈利934美元左右，這名男子對 這兩點沒有進行披露。該男子編寫月度賬戶盈虧情況報表，並向至少兩個資金池的參與者公佈這些報表，給這些參與者造成假象，就是說他每個月都參與交易、他的交易有盈利的、參與者的賬戶正處在盈利狀態。
作為認罪協議的一部分，Matthew R. White承認，他沒有交易經驗，沒有操作百萬級的資金，並且經常使得投資者蒙受損失。
在進行交易項目期間，Matthew R. White以及他所在的公司起初從資金池參與者那裡籌集到的129萬美元資金中拿出42.5萬返還給這些參與者，以此作為補償金以及子虛烏有的盈利。隨即，在CTFC的調查人員和他聯繫之後，他又返還60.2萬美元給兩個受害者。
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