證券代碼：600565 證券簡稱：迪馬股份 公告編號：臨2020-005號
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重慶市迪馬實業股份有限公司監事會於2020年2月14日以電話、傳真及網絡通訊方式發出關於召開公司第七屆監事會第七次會議的通知，並於2020年 2月17日以通訊表決方式在重慶市江北區大石壩中原中心7號樓36樓會議室召開。會議應到監事3人，實到監事3人，符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議由監事會主席易宗明先生主持。
一、審議並通過了《關於修訂的議案》
同意公司對《重慶市迪馬實業股份有限公司共同成長計劃（草案）》部分內容進行補充修訂，修訂內容符合相關法律、法規的規定，符合公司及公司股東的整體利益。
具體內容請詳見《關於修訂的公告》（臨2020-008號）。
本議案3票同意，0票反對，0票棄權。
二、審議並通過了《重慶市迪馬實業股份有限公司共同成長計劃實施管理辦法（修訂案）》
同意公司對《重慶市迪馬實業股份有限公司共同成長計劃實施管理辦法》部分內容進行補充修訂。《重慶市迪馬實業股份有限公司共同成長計劃實施管理辦法（修訂案）》待《關於修訂的議案》經公司股東大會審議通過後方可生效。
本議案3票同意，0票反對，0票棄權。
三、審議並通過了《關於擬註銷部分已獲授但尚未獲準行權股票期權的議案》
根據《2019年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》相關規定以及2019年第三次臨時股東大會的授權，激勵對象封輝、向林、鄒慶、許懿銘共4人因離職原因，不再具備激勵對象資格，同意公司將其持有的已獲授尚未獲準行權的合計110萬份股票期權進行註銷。
本次註銷股票期權已取得2019年第三次臨時股東大會的授權並履行了必要的程序。
具體內容請詳見《關於擬註銷部分已獲授但尚未獲準行權股票期權的公告》（臨2020-009號）。
本議案3票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告。
重慶市迪馬實業股份有限公司
監事會
二○二○年二月十七日
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