證券代碼：600565 證券簡稱：迪馬股份 公告編號：2020-008號
本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
重慶市迪馬實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2018年11月16日召開了第六屆董事會第三十四次會議、第六屆監事會第二十七次會議審議通過了《關於公司實施共同成長計劃的議案》系列議案，相關議案已經2018年12月4日召開的2018年第六次臨時股東大會審議通過，具體內容分別於2018年11月17日和12月5日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站www.sse.com.cn。
一、修改內容
根據中國證監會《關於上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》及《上海證券交易所上市公司員工持股計劃信息披露工作指引》要求及實施需求，公司擬對《重慶市迪馬實業股份有限公司共同成長計劃（草案）》（以下簡稱“《共同成長計劃（草案）》”）部分內容進行補充修訂，修訂內容如下：
除上述內容補充修訂外，《共同成長計劃（草案）》其他內容不變。
二、決策程序
公司於2020年2月17日召開第七屆董事會第九次會議及第七屆監事會第七次會議審議通過《關於修訂的議案》。
本次修訂事宜需提交股東大會審議方可生效。
三、獨立董事意見
獨立董事認為上述修改有利於結合市場情況，靈活運用證券融資方式，強化內部激勵，吸引、激勵及保留核心人才長期服務於公司，加強公司利益與員工利益的長期綁定，促進公司長期經營穩健發展，修訂內容符合相關法律、法規的規定，符合公司及公司股東的整體利益。
四、律師出具的法律意見
上海錦天城（重慶）律師事務所認為：（一）公司具備實施本次共同成長計劃的主體資格；（二）《共同成長計劃（草案）》（2020年修訂版）符合《指導意見》的相關規定；（三）公司實施本次共同成長計劃的變更事宜已經按照《指導意見》的規定履行了必要的法定程序；（四）截至本法律意見書出具之日，公司已就實施本次共同成長計劃履行了現階段必要的信息披露義務，隨著本次共同成長計劃的推進，公司尚需按照《指導意見》等相關法律、法規及規範性文件的規定繼續履行相應的信息披露義務。
特此公告
重慶市迪馬實業股份有限公司
二○二○年二月十七日
備查文件：
（一）公司第七屆董事會第九次會議決議
（二）公司第七屆監事會第七次會議決議
（三）法律意見書
（四）獨立董事意見
（五）《重慶市迪馬實業股份有限公司共同成長計劃（草案）》（2020年修訂版）
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