股票代碼：002048 股票簡稱：寧波華翔 公告編號：2020-002
本公司全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
寧波華翔電子股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第二十六次會議通知於2020年02月03日以郵件或傳真等書面方式發出，會議於2020年2月14日上午9：30在上海浦東以現場結合通訊的方式召開。董事長周曉峰先生主持會議。會議應出席董事5名，親自出席董事5名。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議以舉手結合通訊表決的方式,審議通過了如下議案：
一、審議通過了《關於董事會換屆選舉非獨立董事的議案》
公司第六屆董事會任期屆滿，本屆董事會提名周曉峰、李景華、王世平作為第七屆董事會非獨立董事候選人。候選人的個人簡歷請見附件。
本次會議對以上候選人按名單進行了逐個審議，每位候選人都獲得了全部5票同意票。新一屆董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計不超過公司董事總數的二分之一。
本次會議通過的非獨立董事候選人名單需提交公司股東大會審議。
表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。
二、審議通過了《關於董事會換屆選舉獨立董事的議案》
獨立董事硃紅軍先生任期已滿6年，依據相關規定將離任。本屆董事會提名楊少傑、柳鐵蕃為獨立董事候選人，候選人的個人簡歷請見附件。依據相關規定，獨立董事候選人尚需深圳證券交易所審核無異議後提交公司股東大會審議。
本次會議通過的獨立董事候選人名單需提交公司股東大會審議。
本次會議向第六屆董事會各位董事在任職期間為公司所作的貢獻深表感謝。
表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。
三、審議通過了《關於繼續給獨立董事及外部董事發放年度津貼的議案》
會議同意自第七屆董事會任期之日起，繼續給每位獨立董事和外部董事（不在公司任職的非獨立董事）發放津貼，金額為每年12萬元人民幣（含稅）。
本議案須提交公司股東大會審議。
表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。
四、審議通過了《關於同意對德國華翔增加註冊資本並授權董事長決定增資金額的議案》
2019年德國華翔經營業績扭虧明顯，為支持其更好地拓展市場，獲取更多的全球訂單，本公司同意對德國華翔增加註冊資本，以改善其財務報表結構。
在金額累計不超過5,000萬歐元的前提下，授權公司董事長決定每次增資的具體金額。
表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。
五、審議通過了《關於召開公司2020年度第一次臨時股東大會的議案》
會議同意2020年3月5日（星期四）下午2點30分在浙江象山召開公司2020年度第一次臨時股東大會，審議上述議案。具體事項詳見會議通知。
表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告。
寧波華翔電子股份有限公司董事會
2020年02月15日
附件：
1、非獨立董事候選人簡歷
周曉峰先生，51歲，大專學歷，本公司董事長，寧波峰梅實業有限公司董事長，浙江省寧波市人大代表。曾任寧波市郵電局技術員，上海大眾聯翔汽車零部件有限公司總經理，華翔有限公司總經理、董事長。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；（2）被中國證監會採取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；（4）最近三年內受到中國證監會行政處罰；（5）最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查。
持有本公司89,936,799股股份，為公司實際控制人。本公司未在最高人民法院網查詢到其屬於“失信被執行人”。
李景華先生，75歲，大學本科學歷，研究員級高級工程師，高級經濟師。現退休，曾任長春一東離合器股份有限公司總經理，一汽東光離合器廠廠長。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；（2）被中國證監會採取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；（4）最近三年內受到中國證監會行政處罰；（5）最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查。
2014年8月取得上市公司獨立董事任職資格。未持有本公司的股權，與持有本公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關係。本公司未在最高人民法院網查詢到其屬於“失信被執行人”
王世平先生，63歲，研究生學歷。研究員級高級工程師，曾任華晨汽車集團控股有限公司副總裁、黨委常委；華晨中國汽車控股有限公司執行董事；上海申華控股股份有限公司董事長；金盃汽車股份有限公司董事等職。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；（2）被中國證監會採取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；（4）最近三年內受到中國證監會行政處罰；（5）最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查。
未持有本公司的股權，與持有本公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關係。本公司未在最高人民法院網查詢到其屬於“失信被執行人”。
2、獨立董事候選人簡歷
楊少傑先生，68歲，碩士學歷，高級經濟師。2001年至2003年，任東風汽車公司載重車公司總經理；2003年至2010年任東風汽車公司運營管理部部長，東風汽車集團股份有限公司運營部總經理；2010年至2012年任東風汽車公司總經理特別助理，2012年至今，任湖北省汽車行業協會副會長。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；（2）被中國證監會採取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；（4）最近三年內受到中國證監會行政處罰；（5）最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查。
2016年8月取得上市公司獨立董事任職資格，與持有本公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關係；未持有本公司的股權。本公司未在最高人民法院網查詢到其屬於“失信被執行人”。
柳鐵蕃先生，56歲，大學本科學歷、經濟學副教授。現任湘韶投資管理（上海）有限公司董事長兼總經理，曾任湖南省輕工鹽業集團黨委委員、董事，湖南鹽業股份有限公司董事，湖南輕鹽創業投資有限公司執行董事兼總經理。湖南省輕工業高等專科學校副校長、岳陽紙業股份有限公司財務總監。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；（2）被中國證監會採取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；（4）最近三年內受到中國證監會行政處罰；（5）最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查。
尚未取得上市公司獨立董事任職資格，其已書面承諾將參加最近一次獨立董事培訓並取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書。與持有本公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關係；未持有本公司的股權。本公司未在最高人民法院網查詢到其屬於“失信被執行人”。
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