證券代碼：002584 證券簡稱：西隴科學 公告編號：2020-013
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
西隴科學股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十次會議通知於2020年2月12日以書面、電話、電子郵件等方式通知公司全體董事，會議於2020年2月13日下午以現場和通訊相結合的方式在公司五樓會議室召開。本次會議應出席董事9人，實際出席董事9人，公司部分監事、高級管理人員列席了會議，會議的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由董事長黃偉鵬先生主持，經與會董事審議並以記名投票方式表決，通過如下決議：
一、審議通過了《關於豁免公司第四屆董事會第二十次會議通知期限的議案》
表決結果：9票同意，0票棄權，0票反對。
二、審議通過了《關於增加經營範圍暨修訂的議案》
公司獲得了廣東省衛生健康委員會頒發的《消毒產品生產企業衛生許可證》，現根據當前市場需求，結合公司實際情況，擬增加經營範圍“消毒產品”（最終以市場監督管理部門核准內容為準），並對《公司章程》中相應內容進行修訂。
本議案尚需提交公司股東大會審議，董事會提請股東大會審議通過後授權公司管理層辦理工商變更登記相關手續。
具體詳見與本公告同日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《關於增加經營範圍暨修訂的公告》。
表決結果：9票同意，0票棄權，0票反對。
三、審議通過了《關於提請公司召開2020年第二次臨時股東大會的議案》
董事會提請公司於2020年3月2日召開公司2020年第二次臨時股東大會，審議前述第二項議案。
具體詳見與本公告同日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《關於召開公司2020年第二次臨時股東大會的通知》。
表決結果：9票同意，0票棄權，0票反對。
特此公告。
西隴科學股份有限公司董事會
二二年二月十三日
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