證券簡稱：安徽建工 證券代碼：600502 編號：2020-003
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
一、董事會會議召開情況
安徽建工集團股份有限公司第七屆董事會第二十一次會議於2020年2月11日上午以通訊方式召開。會議應出席董事9人，實際出席董事9人，本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
經與會董事書面表決，會議審議通過如下決議：
（一）審議通過了《關於對外捐贈支持抗擊新型冠狀病毒肺炎疫情的議案》，同意本公司向安徽省疫情防控應急指揮部捐贈資金500萬元、醫用防護用品20萬元，以支援新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作，具體內容詳見《安徽建工關於對外捐贈用於支持抗擊新型冠狀病毒肺炎疫情的公告》（2020-004）。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，本項議案獲得表決通過。
（二）審議通過了《關於使用部分閒置募集資金暫時補充公司流動資金的議案》，同意使用閒置募集資金4億元暫時用於補充公司流動資金，期限為自董事會決議通過之日起12個月內有效，具體內容詳見《安徽建工關於使用部分閒置募集資金暫時補充公司流動資金的公告》（2020-005）。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，本項議案獲得表決通過。
特此公告。
安徽建工集團股份有限公司
董事會
2020年2月12日
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