證券代碼：603012 證券簡稱：創力集團 公告編號：臨2020-003
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海創力集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第三屆董事會第十八次會議（“本次會議”）於2020年2月12日以通訊表決的方式召開，本次會議由公司董事長石華輝先生主持。
本次會議應到會董事7人，實際到會董事7人。本次會議董事出席人數符合《中華人民共和國公司法》（“公司法”）和公司章程的有關規定。公司監事、高級管理人員、董事會秘書列席了本次會議。
公司於2020年2月7日向各位董事發出本次會議的通知、會議議案及相關文件，與會的各位董事已經知悉與本次會議所議事項相關的必要信息。本次會議召開合法、有效。出席會議的董事認真審議了下述議案，並以記名投票表決的方式審議通過如下議案：
一、審議通過了《關於調整公司組織結構的議案》
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
具體內容詳見同日刊登在《中國證券報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）的《創力集團關於調整公司組織結構的公告》。（公告編號：2020-004）
二、審議通過了《關於變更高級管理人員的議案》
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
具體內容詳見同日刊登在《中國證券報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）的《創力集團關於變更高級管理人員的公告》。（公告編號：2020-005）
特此公告。
上海創力集團股份有限公司
董事會
2020年2月13日
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