證券代碼：002654 證券簡稱：萬潤科技 公告編號：2020-011號
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
深圳萬潤科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三十三次會議通知於2020年2月6日以郵件結合微信方式發出，會議於2020年2月6日在深圳市福田區福華一路大中華國際交易廣場東座1812-1816號會議室以通訊表決方式召開。會議應出席董事9人，實際出席董事9人。
會議由董事長李年生先生主持，公司全部監事、高級管理人員列席了本次會議。
本次會議的召開符合《公司法》、深圳證券交易所《股票上市規則》及公司《章程》的有關規定，會議決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
（一）以9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《關於對外捐贈的議案》。
當前，新型冠狀病毒肺炎疫情牽動社會各界人心，公司高度關注疫情進展，為進一步支持抗擊新型冠狀病毒肺炎疫情，切實履行上市公司社會責任，董事會同意公司向湖北省捐贈價值人民幣50萬元的防疫急需物資，用於防控新型冠狀病毒肺炎疫情。
三、備查文件
《第四屆董事會第三十三次會議決議》
特此公告。
深圳萬潤科技股份有限公司董事會
2020年2月7日
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