證券代碼:600694 證券簡稱:大商股份 編號:2020-002
大商股份有限公司第十屆董事會
第八次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
面對新型冠狀病毒肺炎疫情,大商集團積極履行社會責任,全集團向慈善機構捐款6000萬元,用於支持抗擊肺炎疫情。大商股份有限公司(以下簡稱“公司”)積極響應大商集團黨委號召,於2020年1月28日以通訊表決方式召開第十屆董事會第八次會議,審議捐款事宜。會議應到董事15人,實際出席會議董事15人,會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規定,本次會議及決議的事項合法有效。經與會董事認真研究,一致審議通過以下議案:
一、《關於捐款支持抗擊新型冠狀病毒肺炎疫情的議案》
公司積極響應大商集團黨委號召,使用自有資金捐款2000萬元用於支持抗擊肺炎疫情。
表決結果:贊成 15 票,反對 0 票,棄權 0 票。
特此公告。
大商股份有限公司董事會
2020年2月4日
證券代碼:600694 證券簡稱:大商股份 編號:2020-003
大商股份有限公司關於捐贈2000萬元支持抗擊新型冠狀病毒肺炎的公告
面對全國新型冠狀病毒肺炎疫情,大商集團積極履行社會責任,全集團向慈善機構捐款6000萬元,用於支持抗擊肺炎疫情。大商股份有限公司(以下簡稱“公司”)積極響應大商集團黨委號召,使用自有資金捐款2000萬元支持抗擊肺炎疫情防控工作。
本次捐款事項已經公司第十屆第八次會議審議通過(詳見《大商股份有限公司第十屆董事會第八次會議決議公告》),本事項無需提交股東大會審議。
特此公告。
備查文件:《大商股份有限公司第十屆董事會第八次會議決議》
大商股份有限公司
2020年2月4日
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