本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現否決議案的情形。
2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
3、雲南錫業股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年1月14日以公告形式向公司全體股東發出召開2020年第一次臨時股東大會的通知，2020年1月21日披露了關於召開2020年第一次臨時股東大會的提示性公告。
4、本公告中佔有表決權股份總數的百分比例均保留4位小數，若其各分項數值之和與合計數值存在尾差，均為四捨五入原因造成。
一、會議的召開情況
1、召開時間
（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2020年2月3日9:30－11:30、13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為2020年2月3日9:15－15:00。
2、現場會議召開地點：雲南省箇舊市金湖東路121號公司辦公大樓四樓一會議室。
3、召開方式：現場投票與網絡投票相結合。
4、召集人：公司董事會
5、主持人：董事長湯發先生
6、本次臨時股東大會的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》和《雲南錫業股份有限公司章程》的有關規定。
二、會議的出席情況
1、出席會議的總體情況：
參加本次股東大會現場會議和網絡投票的股東及股東代理人共計26戶，代表股份數量合計為809,013,358股，佔公司有表決權股份總數1,645,801,952股（扣除公司已回購股份22,974,427股，下同）的49.1562%。
2、現場會議出席情況：
參加本次股東大會現場會議的股東及股東代理人共4戶，代表股份數量合計為757,485,166股，佔公司有表決權股份總數的46.0253%。
3、網絡投票情況：
通過網絡投票出席本次股東大會的股東共22戶，代表股份數量合計為
51,528,192股，佔公司有表決權股份總數的3.1309%。
4、出席會議的中小股東情況：
出席會議的中小股東（中小股東指除公司的董事、監事、高級管理人員外，單獨或合計持股5%以下的股東；箇舊錫都實業有限責任公司系公司控股股東的控股股東雲南錫業集團（控股）有限責任公司的一致行動人，其持有公司股份5,909,801股，佔公司有表決權股份總數的0.3591%；上述持股數量未單獨計入中小投資者持股數量計算）共23戶，代表有表決權的股份數量合計為52,004,492股，佔公司有表決權股份總數的3.1598%。其中，通過現場投票的中小股東1戶，代表有表決權的股份數量合計為476,300股，佔公司有表決權股份總數的0.0289%。通過網絡投票的中小股東22戶，代表有表決權的股份數量合計為51,528,192股，佔公司有表決權股份總數的3.1309%。
5、公司部分董事、監事及董事會秘書出席了本次股東大會，部分高管列席本次股東大會。北京德恆（昆明）律師事務所律師出席並見證了本次股東大會。
三、議案審議和表決情況
本次臨時股東大會以現場記名投票和網絡投票相結合的方式表決通過以下議案：
1、《雲南錫業股份有限公司選舉第八屆董事會非獨立董事的議案》
本議案採取累積投票制，選舉張濤先生、程睿涵先生、楊奕敏女士、姚家立先生、湯發先生、宋興誠先生和韓守禮先生為公司第八屆董事會非獨立董事。
■
表決結果：同意的票數佔出席會議的股東及股東代理人所持有效表決票數的1/2以上，以普通決議方式獲得通過。
2、《雲南錫業股份有限公司選舉第八屆董事會獨立董事的議案》
本議案採取累積投票制，選舉謝雲山先生、邵衛鋒先生、尹曉冰先生和袁蓉麗女士為公司第八屆董事會獨立董事。
3、《雲南錫業股份有限公司選舉第八屆監事會股東監事的議案》
本議案採取累積投票制，選舉高紅女士、鄭齊一先生和劉昆女士為公司第八屆監事會股東監事。
本次臨時股東大會選舉產生的股東監事高紅女士、鄭齊一先生、劉昆女士與公司第二屆職工代表大會第三次職工代表團長聯席會議選舉產生的職工監事李林先生、劉定海先生共同組成公司第八屆監事會，職工監事簡歷附後。
4、《雲南錫業股份有限公司2020年度日常關聯交易預計的議案》
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表決結果：同意的股份數佔出席本次會議的股東及股東代理人所持有效表決權股份總數的1/2以上，以普通決議方式獲得通過。按照《深圳證券交易所股票上市規則》10.2.2條之規定，表決該議案時關聯股東雲南錫業集團有限責任公司、雲南錫業集團（控股）有限責任公司和箇舊錫都實業有限責任公司迴避表決。
5、《雲南錫業股份有限公司關於與關聯方簽訂並繼續履行關聯交易合同的議案》
6、《雲南錫業股份有限公司2020年度套期保值計劃》
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表決結果：同意的股份數佔出席本次會議的股東及股東代理人所持有效表決權股份總數的1/2以上，以普通決議方式獲得通過。
7、《雲南錫業股份有限公司2020年度資產投資計劃的議案》
四、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：北京德恆（昆明）律師事務所
2、律師姓名：馮楠律師、劉婷律師
3、結論性意見：
北京德恆（昆明）律師事務所認為：貴公司本次股東大會的召集、召開、出席會議的股東資格、表決程序和表決結果均符合法律、法規及貴公司《章程》的規定，所通過的決議合法、有效。
五、備查文件
1、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋公司董事會印章的《雲南錫業股份有限公司2020年第一次臨時股東大會決議》；
2、北京德恆（昆明）律師事務所出具的《關於雲南錫業股份有限公司2020年第一次臨時股東大會的法律意見》。
特此公告。
雲南錫業股份有限公司
董事會
二〇二〇年二月四日
第八屆監事會職工監事簡歷
李林，男，白族，1967年11月出生，雲南大理人，中共黨員，大專學歷，1988年7月參加工作。歷任雲錫馬礦坑長助理、礦辦副主任、宣傳部副部長、黨總支副書記，雲南錫業股份有限公司公共關係部業務主管，雲南錫業股份有限公司冶煉分公司黨委副書記、紀委書記、工會主席，雲南錫業股份有限公司公共關係部主任，雲南錫業股份有限公司化工材料分公司黨委書記，雲南錫業股份有限公司總經理助理，雲南錫業股份有限公司採選分公司黨委書記、雲南錫業股份有限公司工會主席、副主席、第七屆監事會職工監事。現任雲南錫業股份有限公司工會常務副主席、雲南錫業股份有限公司第八屆監事會職工監事。
該職工監事未持有公司股份，與公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》等法律法規及《公司章程》中規定的不得擔任公司監事的情形，不屬於失信被執行人。
劉定海，男，漢族，1968年7月出生，雲南昭通人，中共黨員，中央黨校大學學歷，人力資源高級經濟師職稱。歷任雲南錫業公司期北山採選廠勞資科長，箇舊錫都實業總公司人事工資部副主任、主任兼社會保障部主任，箇舊錫都實業總公司總經理助理兼箇舊銀冠工業有限責任公司集體管理部主任，箇舊銀冠供銷公司經理兼黨支部書記，箇舊錫都實業總公司副總經理、箇舊銀冠工業有限責任公司副總經理，郴州裕豐礦業有限公司副總經理，郴州礦冶公司黨委副書記、紀委書記、工會主席，郴州礦冶公司黨委常務副書記，雲南錫業集團物流有限公司黨委書記、副董事長，雲南錫業集團（控股）有限責任公司工會常務副主席、職工監事。現任雲南錫業股份有限公司老廠分公司黨委委員、黨委書記，雲南錫業股份有限公司第八屆監事會職工監事。
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