证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临2020-002
尚纬股份有限公司第四届董事会
第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月26日在公司会议室，以通讯会议的方式召开了第四届董事会第二十二次会议。因疫情紧急，经公司董事长李广胜先生特别说明，会议通知已于2020年1月26日通过电话方式送达全体董事。本次会议由公司董事长李广胜召集和主持，本次会议应到董事9名，实到9名。公司董事会秘书出席了本次会议，公司全体监事和部分高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了如下决议：
（一）审议通过《关于捐款人民币100万元支持抗击新型冠状病毒肺炎的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。
自湖北武汉市发生新型冠状病毒肺炎疫情以来，公司将防控疫情放在首位，在做好自身防控工作的同时，为更积极履行社会责任，公司拟捐赠人民币100万元整（大写：壹佰万元整）给四川省红十字会，专项用于支持新型冠状病毒肺炎疫情防控和救治。其中，50万元用于支持湖北武汉疫情防控和救治工作，50万元用于支持四川乐山疫情防控和救治工作。
相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）专项披露公告。
公司独立董事发表了意见：
1．公司本次对外捐赠事项符合公司积极承担社会责任的要求，有利于促进社会和谐稳定的发展，有利于提升公司的社会形象；
2．捐赠事项的内部审议、决策程序符合《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形；
3．综上所述，独立董事一致同意公司本次对外捐赠事项。
特此公告。
尚纬股份有限公司
董事会
二○二○年二月三日
证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临2020-003
尚纬股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议
公告
尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月31日在公司会议室，以通讯会议的方式召开了第四届董事会第二十三次会议。会议通知已于2020年1月28日通过电话方式送达全体董事。本次会议由公司董事长李广胜召集和主持，本次会议应到董事9名，实到9名。公司董事会秘书出席了本次会议，公司全体监事和部分高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了如下决议：
面对全国新型冠状病毒肺炎疫情的严峻形势，为切实践行社会责任，为打赢新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控战役贡献力量，公司拟再次向四川省红十字会捐赠人民币100万元整（大写：壹佰万元整），通过四川省红十字会驰援湖北武汉疫区前线，专项用于支持湖北武汉疫区抗击新型冠状病毒肺炎疫情，包括药品、医疗用品、口罩、防护服、消毒液、护目镜等急需物资的采购等。
证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临2020-004
尚纬股份有限公司
关于公司对外捐赠的公告
尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）高度关注湖北武汉新型冠状病毒肺炎疫情进展，为切实履行上市公司社会责任、回馈社会，经公司第四届董事会第二十二次会议、第四届董事会第二十三次会议审议通过，向四川省红十字会捐赠人民币200万元，专项用于支持新型冠状病毒肺炎疫情防控和救治。现将有关情况公告如下：
一、捐赠事项概述
自湖北武汉发生新型冠状病毒肺炎疫情以来，公司将防控疫情放在首位，在做好自身防控工作的同时，为更积极履行社会责任，2020年1月26日，公司紧急召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于捐款人民币100万元支持抗击新型冠状病毒肺炎的议案》，同意公司捐赠人民币100万元整（大写：壹佰万元整）给四川省红十字会，专项用于支持新型冠状病毒肺炎疫情防控和救治。其中，50万元用于支持湖北武汉疫情防控和救治工作，50万元用于支持四川乐山疫情防控和救治工作。该笔对外捐赠事项公司已于2020年1月29日实施完毕。
2020年1月31日，面对全国新型冠状病毒肺炎疫情的严峻形势，为切实践行社会责任，为打赢新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控战役贡献力量，经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，同意公司再次向四川省红十字会捐赠人民币100万元整（大写：壹佰万元整），通过四川省红十字会驰援湖北武汉疫区前线，专项用于支持湖北武汉疫区抗击新型冠状病毒肺炎疫情，包括药品、医疗用品、口罩、防护服、消毒液、护目镜等急需物资的采购等。该笔对外捐赠事项公司已于2020年1月31日实施完毕。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，上述两次对外捐赠事项均在公司董事会审批权限范围内，不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。
二、捐赠事项对公司的影响
上述对外捐赠事项是公司积极履行社会责任的表现，有助于进一步提升公司社会形象和影响力。公司上述对外捐赠的资金来源为公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，不存在损害中小股东利益的情形。
特此公告。
尚纬股份有限公司董事会
二○二○年二月三日
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