證券代碼：601179 股票簡稱：中國西電 編號：2019-036
中國西電電氣股份有限公司
關於獨立董事辭職的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
中國西電電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會於近日收到獨立董事潘德源先生的書面辭職報告。潘德源先生因工作變動，向公司董事會申請辭去獨立董事及下屬專門委員會所有職務。
鑑於潘德源先生辭職將導致公司獨立董事人數低於董事會成員人數的三分之一，根據《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》及《公司章程》的規定，潘德源先生將繼續履行獨立董事及其在董事會下屬各專門委員會中的相關職責，至公司股東大會選舉產生新任獨立董事。公司董事會將按照《公司法》、《公司章程》等有關規定，儘快完成獨立董事的補選工作。
潘德源先生在擔任公司獨立董事期間獨立公正，勤勉盡責，對公司規範運作和健康發展發揮了積極作用。公司董事會對潘德源先生在任職期間為公司發展做出的貢獻表示衷心的感謝。
特此公告。
中國西電電氣股份有限公司董事會
2019年12月21日
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