股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2019-050
北方华锦化学工业股份有限公司
第六届第二十七次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北方华锦化学工业股份有限公司第六届第二十七次董事会于2019年11月20日以通讯方式发出通知，2019年12月1日在华锦股份三楼会议室召开，应参加会议董事9名，实际参加会议的董事共计9名。会议由董事长李春建先生主持，监事和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议并通过以下议案：
1、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容参见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于变更会计师事务所的公告》（2019-052）。
2、审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容参见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》（2019-053）。
北方华锦化学工业股份有限公司董事会
2019年12月1日
股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2019-051
北方华锦化学工业股份有限公司
第六届第十五次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北方华锦化学工业股份有限公司第六届第十五次监事会于2019年11月20日以通讯方式发出通知，2019年12月1日在华锦股份三楼会议室召开，应到监事3名，实际出席会议的监事共计3名。会议由监事会主席赵显良先生主持，高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议并通过以下议案：
公司监事会经认真审核，认为：本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意聘请天职国际会计师事务所为公司2019年度财务及内部控制审计机构。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
北方华锦化学工业股份有限公司监事会
2019年12月1日
证券代码：000059 证券简称：华锦股份 公告编号：2019-052
北方华锦化学工业股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月1日召开第六届第二十七次董事会、第六届第十五次监事会，会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。公司拟将2019年度审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）变更为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”），该事项尚需提请公司股东大会审议，具体详情如下：
一、变更会计师事务所的情况说明
公司原审计机构瑞华连续多年为公司提供财务及内部控制审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责。鉴于公司经营发展及战略需要，经审慎考虑，拟改聘天职国际担任公司2019年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年，具体审计费用由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司实际业务和市场行情等因素与审计机构协商确定。
公司已就变更会计师事务所事项与瑞华进行了事先沟通和友好协商，征得其理解和支持，瑞华知悉本事项并确认无异议。公司对瑞华会计师事务所在提供审计服务期间的勤勉、尽责和良好服务表示诚挚的感谢。
二、拟聘会计师事务所的情况
名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：911101085923425568
执行事务合伙人：邱靖之
主要经营场所：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对公司财务及内控状况进行审计，满足公司财务报告审计工作、内控审计工作的要求。
三、变更会计师事务所履行的程序说明
1、公司于2019年12月1日召开的第六届第二十七次董事会及第六届第十五次监事会审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意改聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务及内部控制审计机构。独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。
3.本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、独立董事的事前认可意见和独立意见
独立董事事前认可意见：天职国际具有相关执业证书和从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2019年度相关审计业务的要求。公司本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司利益和股东利益的情形，我们同意将本议案提交公司董事会审议。
独立董事独立意见：本次变更会计师事务所的程序符合相关法律法规和《公司章程》的要求，新聘的天职国际会计师事务所具备相应的业务能力和审计资格。我们一致同意选聘天职国际会计师事务所为公司2019年度财务及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、监事会意见
六、备查文件
1、第六届第二十七次董事会决议；
2、第六届第十五次监事会决议；
3、独立董事事前认可及独立意见；
特此公告。
股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2019-053
北方华锦化学工业股份有限公司
关于召开2019年第四次临时股东大会的通知
一、召开会议的基本情况：
1、会议届次：2019年第四次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司六届二十七次董事会审议通过，公司决定召开2019年第四次临时股东大会。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年12月17日（星期二）9：30～11：30, 13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年12月17日（星期二）9：15～15：00。
5、股权登记日：2019年12月10日（星期二）
6、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
7、出席对象：
（1）截至2019年12月10日（本次会议股权登记日）下午15：00时收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：盘锦瀚新国际酒店会议室
二、会议审议事项
本次股东大会审议事项如下：
1、关于变更会计师事务所的议案
上述议案已经公司第六届第二十七次董事会、第六届第十五次监事会审议通过，具体内容详见公司于2019年12月2日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《第六届第二十七次董事会决议公告》（2019-050）、《第六届第十五次监事会决议公告》（2019-051）、《关于变更会计师事务所的公告》（2019-052）。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
■
四、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东：法定代表人出席的，应持营业执照复印件、法定代表人身份证明书及有效身份证件进行登记；其他自然人代表法人股东出席的，应持营业执照复印件、法定代表人签署的授权委托书和出席者的有效身份证件进行登记。
（2）自然人股东：本人出席的，应持深圳证券账户卡、本人有效身份证件进行登记；委托代理人出席的，应持深圳证券账户卡、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书和代理人有效身份证件进行登记。
（3）股东可以到公司现场登记，也可以信函或传真方式进行登记，公司不接受电话登记。以信函或传真方式进行登记的股东，请在参会时携带相关证件、授权委托书等原件。（授权委托书见附件2）
2、现场会议登记地点：辽宁省盘锦市兴隆台区盘锦瀚新国际酒店会议室。
3、现场会议登记时间：2019年12月17日13：30-14：50。信函或传真方式进行登记须在2019年12月16日16：30前送达或传真至公司。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：孙世界
联系电话：0427-5855742 0427-5856743
传真：0427-5855742
2、会议费用：出席会议股东的食宿费及交通费自理
七、备查文件
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2016年修订），公司2019年第四次临时股东大会参加网络投票的具体操作流程提示如下：
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360059”，投票简码为“华锦投票”。
2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月17日9：15，结束时间为2019年12月17日15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席北方华锦化学工业股份有限公司2019年第四次临时股东大会，对股东大会议题以投票方式代为行使表决权：
委托人持股数： 委托人证券号码：
委托人签名： 委托人身份证号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期及期限：
■
注：1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。
2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。
3、如股东大会有临时提案，被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式（赞成、反对、弃权）进行表决。
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