證券代碼：000606 證券簡稱：順利辦 公告編號：2019-070
順利辦信息服務股份有限公司
第八屆監事會2019年第六次臨時會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
順利辦信息服務股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監事會2019年第六次臨時會議通知於2019年11月21日以短信和電子郵件方式發出，會議於2019年11月26日以現場加通訊表決方式召開，會議會場設在北京市海淀區黑泉路8號寶盛廣場C座1層公司會議室，本次會議應參加表決監事3名，實際參加表決監事3名。會議由公司監事會主席於秀芳女士主持，符合《公司法》和《公司章程》相關規定。
二、會議審議情況
經會議審議，形成如下決議：
會議以3票同意，0票反對，0票棄權審議通過《關於改聘會計師事務所的議案》。
公司擬改聘立信會計師事務所（特殊普通合夥）為2019年度審計機構，審議程序符合有關法律法規和《公司章程》的規定；立信會計師事務所（特殊普通合夥）具備證券、期貨相關業務執業資格，多年為上市公司提供審計服務，滿足為公司提供財務審計和內部控制審計工作的條件和要求，能夠勝任公司審計工作。同意公司改聘會計師事務所。
具體內容詳見本公告日同日披露的《關於改聘會計師事務所的公告》（公告編號：2019-071）。
本項議案需提交公司股東大會審議批准。
三、備查文件
與會監事簽字的第八屆監事會2019年第六次臨時會議決議。
特此公告。
順利辦信息服務股份有限公司監事會
二○一九年十一月二十七日
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