證券代碼：002506 證券簡稱：協鑫集成 公告編號：2019-093
協鑫集成科技股份有限公司
關於延長非公開發行股票股東大會決議有效期和董事會授權有效期的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
協鑫集成科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2018年12月7日召開第四屆董事會第三十六次會議，並於2018年12月18日召開2018年第六次臨時股東大會，審議通過了《關於公司2018年度非公開發行股票方案的議案》、《關於提請股東大會授權董事會辦理本次非公開發行股票相關事宜的議案》等議案，根據上述會議決議，公司本次非公開發行股票股東大會決議的有效期和股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜的有效期為自股東大會審議通過之日起十二個月（即2018年12月18日至2019年12月17日）。
鑑於上述有效期即將到期，為保持本次非公開發行股票工作的延續性和有效性，確保非公開發行股票有關事宜的順利推進，公司於2019年11月26日召開第四屆董事會第四十六次會議及第四屆監事會第二十二次會議，審議通過了《關於延長公司非公開發行股票股東大會決議有效期的議案》和《關於提請股東大會延長授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜有效期的議案》，同意提請股東大會批准將本次非公開發行股票股東大會決議有效期和股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜有效期自屆滿之日起延長12個月，即延長至2020年12月17日。除延長本次非公開發行股票股東大會決議有效期和股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜的有效期外，本次非公開發行股票的方案不變，股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜的內容不變。
公司獨立董事對此發表了獨立意見，具體內容詳見刊載在公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告。
上述事項尚需提交公司2019年第四次臨時股東大會審議。
特此公告。
協鑫集成科技股份有限公司
董事會
二〇一九年十一月二十六日
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